- Bittrex выплатит санкции Минфина США
- Министерство финансов США утверждало, что в период с 2014 по 2017 год оно поддерживало неудовлетворительную программу соблюдения.
- Bittrex признал, что разрешил пользователям из санкционированных юрисдикций
Битрекс, криптовалюта обмена, согласилась выплатить чуть менее 30 миллионов долларов штрафов и внимательно следить за своей программой соблюдения требований в рамках урегулирования с Министерством финансов США обвинений в случайном нарушении федеральных санкций.
Урегулирование было обнародовано во вторник Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), наблюдающей за отмыванием денег министерством финансов, и Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), уполномоченным по применению санкций федерального правительства.
OFAC заявило, что Bittrex уже устранила эти проблемы в дополнение к денежным санкциям. В соглашении говорится, что в период с 2014 по конец 2017 года Bittrex позволила около 1,800 человек в странах, подпадающих под санкции, таких как Иран, Куба, Судан, Сирия и Крым, использовать свою платформу для совершения более 116,000 260 транзакций на сумму около XNUMX миллионов долларов.
Bittrex заявила, что поддерживает процессы борьбы с отмыванием денег и соблюдения санкций.
С тех пор биржа в Сиэтле, штат Вашингтон, предприняла шаги, чтобы лучше соблюдать черные списки санкций. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) применяет ряд всеобъемлющих санкций, которые запрещают гражданам США и всем, кто находится на территории США, взаимодействовать или предоставлять услуги людям в этих юрисдикциях.
Несколько лет назад Bittrex признал, что разрешил иранским и другим пользователям, находящимся под санкциями, зарегистрироваться на своей платформе. В 2019 году обмена сделал предложение некоторым из этих клиентов вернуть их средства.
Bittrex заявила в своем заявлении, что использовала неопознанных третьих лиц и поставщиков услуг для проверки учетных записей и проверки соблюдения санкций. Кроме того, Bittrex поддерживает процессы по борьбе с отмыванием денег и соблюдением санкций.
FinCEN оштрафовала Bittrex на 29.8 млн долларов, но заявила, что зачтет штраф биржи в размере 24 млн долларов OFAC.
В то время как OFAC сосредоточилось на предполагаемых нарушениях санкций, урегулирование FinCEN было сосредоточено на предполагаемой неспособности Bittrex подавать отчеты о подозрительной деятельности (SAR) в тот же период времени.
По данным FinCEN, Bittrex «не смогла подать» SAR для 200 транзакций с криптовалютой на сумму более 140,000 22 долларов и 1 транзакций на сумму более XNUMX миллиона долларов.
По данным FinCEN, Bittrex не удалось внедрить эффективный мониторинг транзакций на своей торговой платформе, полагаясь всего на двух сотрудников с минимальной подготовкой и опытом в области борьбы с отмыванием денег для ручной проверки всех транзакций на предмет подозрительной активности, которая иногда превышала 20,000 XNUMX на каждую. день» и «Bittrex не удалось внедрить эффективный мониторинг транзакций на своей торговой платформе.
Bittrex был оштрафован FinCEN на 29.8 млн долларов, но агентство заявило, что кредитует биржа Штраф OFAC на 24 миллиона долларов, поэтому в общей сложности компании придется заплатить чуть менее 30 миллионов долларов.
Bittrex заявила, что рада урегулировать обвинения в заявлении, которое она отправила через поверенного компании.
В заявлении говорилось: «Урегулирование обеспечивает полное разрешение как расследования OFAC транзакций в санкционированных юрисдикциях, которые преимущественно происходили в течение 2017 года, так и утверждения FinCEN о том, что Bittrex не полностью реализовала все меры контроля своей программы по борьбе с отмыванием денег до 2018 года». и FinCEN признают, что настойчивые усилия Bittrex по исправлению положения значительно снизили вероятность будущих нарушений.
Нэнси Дж. Аллен — криптоэнтузиаст и считает, что криптовалюты вдохновляют людей быть собственными банками и отходить от традиционных систем денежного обмена. Она также заинтригована технологией блокчейна и ее функционированием.
Источник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/16/bittrex-to-pay-30m-in-us-treasury-sanctions-for-settlement/