Аннексия фонда Bitfinex — плохая новость для отмывателей денег

• Недавняя конфискация правительством средств в криптовалюте на сумму 3.6 доллара США является сигналом для тех, кто думает о том, чтобы убежать от денег, которые они приобрели неэтичным образом.
• Была проведена крупномасштабная операция по взлому криптобиржи Bitfinex, где были тщательно отслежены тысячи транзакций.
• Агенты правительства Соединенных Штатов были полны ресурсов, чтобы разыскать виновных в этом деле, и они хорошо этим воспользовались.

Поскольку понимание людьми того, как работают виртуальные активы, становится сомнительным наряду с основной криптовалютой, биткойнский язык «анонимности» постепенно устаревает.

Громких дел, таких как конфискация BTC на сумму 3.6 миллиарда долларов, достаточно, чтобы подкрепить мнение о том, что активы, история транзакций которых записана в блокчейне, лучше понимать как «псевдонимы» и не в пользу злонамеренных лиц. .

Легкая работа

Хотя поимка виновных в этом деле заняла некоторое время и, безусловно, это большая работа, правительство США сделало так, чтобы это выглядело легко. Агент, назначенный в IRS-CI, проливает свет на операции, в ходе которых оперативники наблюдали за дымом, оставленным виновниками взлома Bitfinex.

Документ, представленный агентом, показывает, как была проведена крупномасштабная операция, путем отслеживания тысяч транзакций, связанных со взломом, которые ведут к рынкам даркнета, централизованным биржам цифровых активов и автономным кошелькам.

Первоначально преступники отложили средства как разграбленные в результате взлома Bitfinex через торговую площадку в даркнете AlphaBay. Затем средства циркулировали по шести счетам на нескольких криптовалютных биржах, которые были зарегистрированы с использованием учетных записей электронной почты, размещенных у аналогичных провайдеров в Индии.

Цепи продолжали соединяться, пока назначенный персонал выслеживал преступников по дороге. Тяжелая работа окупилась, и все, подарочные карты Walmart и золотые слитки были куплены на украденные средства с Bitfinex, где след закончился в доме Хизер Морган и Ильи Лихтенштейна.

Денежный след

Несмотря на длительные усилия преступников по мобилизации средств, правительственные агенты вышли из кустов прямо на глазах у подозреваемых и вырвали деньги обратно. Это свидетельствует о способности и настойчивости правительства США в раскрытии дела.

Генеральный директор Crystal Blockchain Analytics Марина Хаустова заявила, что дело Bitfinex было тернистым из-за этой большой кучи денег и обманных усилий виновных.

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ: eBay готов принять платежи в криптовалюте

Оправдание

Более широкая история здесь заключается в том, что правительства — особенно правительство Соединенных Штатов, но многие страны не сильно отстают, когда дело доходит до расширения их возможностей отслеживания блокчейна — уже знакомы с методами и процедурами, используемыми отмывателями криптовалюты. Идеальная трассировка в блокчейне, возможно, была теоретическим аргументом несколько лет назад, но теперь это экспериментально установленная реальность, как показывает правоприменительная практика.

Есть две основные причины, по которым эта идея выгодна для сектора криптовалют. Одна из возможностей заключается в том, что жертвы крупных ограблений криптовалюты могут получить возмещение. По общему признанию, не каждый случай кражи криптовалюты привлечет ограниченное внимание федеральных следователей, но, возможно, самые громкие и гнусные.

Еще одним значительным преимуществом улучшенного опыта правоохранительных органов в отслеживании блокчейна является то, что он опровергает устаревшее утверждение некоторых регуляторов о том, что «криптовалюта — прекрасный инструмент для отмывания денег». Как показывают примеры из реальной жизни, виртуальные валюты — полная противоположность этому. Один из основных мифов о борьбе с криптографией будет развенчан, если этот факт будет доведен до сведения политиков.

Нэнси Дж. Аллен — криптоэнтузиаст и считает, что криптовалюты вдохновляют людей быть собственными банками и отходить от традиционных систем денежного обмена. Она также заинтригована технологией блокчейна и ее функционированием.

Последние сообщения Нэнси Дж. Аллен (увидеть все)