Binance тайно получила доступ к банковскому счету своего партнера в США и перевела более 400 миллионов долларов с этого счета в торговую фирму, управляемую генеральным директором Чанпэном Чжао, Reuters переправу.
Переводы происходили в течение первых трех месяцев 2021 года, когда деньги перемещались со счета Binance.US в Silvergate Bank в торговую фирму Merit Peak Ltd., сообщает Reuters со ссылкой на банковские записи и сообщения компании. В сообщении говорится, что трансферы начались в конце 2020 года.
Агентство Reuters заявило, что не может определить, принадлежали ли переведенные средства клиентам из США, а также причины или причины, по которым средства были перемещены. Сообщается, что руководители американской фирмы были обеспокоены этими шагами, потому что они не знали, что они имели место, сообщает Reuters.
Представитель Binance не сразу ответил на звонки и электронные письма от The Block с просьбой прокомментировать ситуацию.
В заявлении для Reuters представитель Binance.US Кимберли Совард заявила, что издание сообщает «устаревшую информацию», но не отвечает на вопросы о переводах. Материнская компания Binance не ответила Reuters, как и Чжао или Prime Trust, кастодиальная фирма, которая также была указана как хранящая средства клиентов для биржи в США. Silvergate сообщил агентству Reuters, что не комментирует информацию об отдельных клиентах.
Источник: https://www.theblock.co/post/212658/binance-transferred-400-million-from-us-partner-to-zhao-run-firm-reuters-says?utm_source=rss&utm_medium=rss.