Как криптовалютный сектор растет, тем больше она вовлекается в нынешние геополитические хитросплетения. Одним из примеров является крупная криптобиржа. Binance который, как сообщается, помог иранским фирмам избежать санкций.
Действительно, Binance, по-видимому, обработала транзакции на сумму 8 миллиардов долларов с участием иранских организаций с 2018 года, несмотря на финансовый и торговые санкции, введенные США, Reuters Ангус Бервик и Том Уилсон переправу в ноябре 4.
Согласно информации, полученной от блокчейн и платформа криптоаналитики Цепной анализ, большинство рассматриваемых транзакций было совершено между Binance и крупнейшим криптообмен в Иране - Нобитекс – в котором даны советы, как избежать санкций.
Среди всех соответствующих транзакций, обработанных Binance, три четверти были совершены в TRON (TRX), которую Nobitex рекомендовал для анонимной торговли без «угроз для активов из-за санкций», говорится в отчете.
Ответ Binance и предыдущие выводы
Отвечая на эти обвинения, представитель Binance Патрик Хиллманн сказал, что:
«Binance.com не является американской компанией, в отличие от других платформ, которые связаны с теми же организациями, находящимися под санкциями США. Однако мы предприняли активные шаги, чтобы ограничить наше присутствие на иранском рынке».
Напомним, администрация Трампа объявило в 2018 году, что США выходят из ядерной сделки с Ираном и вновь введенные санкции об Исламской Республике, предупредив, что любой, кто торгует с ней, не сможет вести дела с Соединенными Штатами.
В июле 2022, Reuters первый непокрытый что биржа все еще работает с иранскими пользователями. Тогда Binance ответила, что «строго соблюдает правила международных санкций» и использовала «банковских инструменты оценки», чтобы предотвратить использование платформы лицами, находящимися под санкциями.
Больше проблем для Binance?
Эта новость может стать еще одним хитом для Binance через три месяца после Финболд сообщил об обмене потеря 90% пользователей и «миллиарды доходов» после внедрения принципа «знай своего клиента» (KYC) проверки и ограничения на снятие средств на своей платформе в июле 2021 года.
Ранее, в конце 2020 г. Федеральные прокуроры США обратились к Binance предоставить подробные внутренние записи о своих проверках по борьбе с отмыванием денег (AML), а также сообщения с участием ее генерального директора и основателя Чанпэна Чжао.
Спорная геополитика Ирана
Интересно, что еще в марте 2021 года Центр стратегических исследований при президенте Ирана призвал страну принять Bitcoin и другие криптовалюты для майнинга обойти международные санкции.
Наконец, в последнее время Иран попал под международное расследование в связи с сообщениями о продаже сотен беспилотников и других военная техника в Россию, которая находится в разгаре продолжающегося вторжение соседней Украины.
Источник: https://finbold.com/binance-reportedly-helped-iranian-firms-skirt-sanctions-and-trade-billions/