Управление правопорядка Индии (ED), правоохранительный орган, расследующий финансовые преступления, заморозило банковские балансы на сумму 647 миллионов рупий (около 8 миллионов долларов), принадлежащие WazirX, местной криптовалютной бирже, принадлежащей Binance.
ED conducted searches on WazirX co-founder and CTO Sameer Mhatre as part of its money laundering probe against the exchange, according to a statement on Friday. ED has been investigating WazirX since last year for its alleged money laundering role linked to Chinese loan apps that were involved in digital lending in India.
Сообщается, что с 2019 года большинство китайских компаний выходят в Индию для кредитования бизнеса, создавая финтех-приложения, но, поскольку Резервный банк Индии (RBI) не выдавал им лицензию небанковской финансовой компании (NBFC), они заключали соглашения с местными NBFC. .
В результате ED в последнее время расследует ряд индийских компаний NBFC и их финтех-партнеров «на предмет хищнической практики кредитования в нарушение руководящих принципов RBI и использования телефонных звонков, которые злоупотребляют личными данными и используют ненормативную лексику для вымогательства высоких процентных ставок». от заемщиков», — говорится в заявлении агентства в пятницу.
По данным ED, после начала расследования многие из этих финтех-приложений закрылись и перенаправили «огромную прибыль» по различным маршрутам, включая криптовалюту.
«ED обнаружила, что финтех-компании перенаправили большие суммы средств на покупку криптоактивов и их последующее отмывание за границей», — говорится в сообщении. «Эти компании и виртуальные активы на данный момент невозможно отследить».
В рамках своего расследования ED также направил вызовы криптобиржам и выяснил, что «максимальная сумма средств была перенаправлена на биржу WazirX, а приобретенные таким образом криптоактивы были перенаправлены на неизвестные зарубежные кошельки».
По данным ED, WazirX и Mhatre отказались помочь в отслеживании этих средств. Мхатре имеет «полный удаленный доступ к базе данных WazirX, но, несмотря на это, он не предоставляет подробную информацию о транзакциях, касающихся криптоактивов, приобретенных на доходы от мошенничества с приложением Instant Loan», — сообщил ED.
Далее в нем говорится, что «слабые нормы KYC [знай своего клиента], слабый нормативный контроль над транзакциями между WazirX и Binance, отсутствие записи транзакций в блокчейнах для экономии затрат и отсутствие регистрации KYC противоположных кошельков обеспечили WazirX не может предоставить никакой информации о пропавших криптоактивах».
WazirX также не приложил никаких усилий для отслеживания криптоактивов, а Binance «редко отвечает на запросы по [электронная почта защищена]», - сообщает ED.
«Мы полностью сотрудничаем с Управлением правоприменения (ED) в течение нескольких дней и отвечаем на все их запросы полностью и прозрачно», — говорится в заявлении WazirX для The Block. «Мы не согласны с обвинениями, содержащимися в пресс-релизе ED. Мы оцениваем наш дальнейший план действий».
На момент публикации Binance не ответила на запрос The Block о комментариях.
Обновления с комментариями WazirX.
© The Block Crypto, Inc., 2022. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.
Source: https://www.theblock.co/post/161727/wazirx-bank-balances-frozen-ed-binance-crypto-exchange?utm_source=rss&utm_medium=rss