Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, Binance, как и большинству его коллег, приходится сталкиваться с проблемами отмывания денег, финансирования терроризма и негативных отзывов в прессе.
Три самых высокопоставленных члена команды Binance по соблюдению нормативных требований недавно обсудили проблемы, с которыми сталкиваются крупнейшие в мире обмен криптовалютами по объемам торгов в этих областях и как это повлияло на них в интервью переправу by CoinDesk августа 1.
Примечательно, что в июле 2021 года Binance приняла спорное решение уменьшить максимальную сумму биткойнов, которую клиенты без Бинанс KYC (знай своего клиента) счета могут снимать от 2 BTC до 0.06 BTC.
Однако, по словам одного из ведущих специалистов Binance по соблюдению требований Тиграна Гамбаряна, этот шаг стоил криптобирже «миллиарды доходов». Когда он обсуждал, что Binance экспоненциально больше, чем его конкуренты, но с использованием «настоящей математики», он отметил, что уровень незаконного поведения одинаков для всех.
«Мы потеряли 90% клиентов после внедрения KYC, потеряв миллиарды доходов», — сказал он.
Binance «лучше или такая же, как большинство бирж»
Согласно исследованию, проведенному Binance, количество вносимых незаконных денег взвешивается по отношению ко всему объему биржи, видно, что, хотя ввозятся незаконные деньги, также поступает значительная сумма денег. в.
Он отметил:
«Binance лучше или такая же, как большинство бирж. Наш материал был значительно лучше, чем Kraken, в некоторых областях лучше, чем Coinbase, а в некоторых хуже. Но нет ни одного выброса».
Binance активно работает в различных правовых юрисдикциях, что, по словам главного специалиста по соблюдению требований, «усложняет нашу работу», следовательно, Гамбарян признал, что бирже необходимо уделять больше внимания этим странам (Франция, Италия и Дубай). Однако тот факт, что она действует в таких сферах, дает возможность правоохранительным органам принимать меры.
«Существует огромная разница [в объеме незаконной деятельности], не только в депозитах, если вы посмотрите на общий процент транзакций. Binance экспоненциально крупнее своих конкурентов».
Примечательно, что Binance перевернулся Coinbase стать обменом с больше всего биткойнов в мире извлекая выгоду из активизации усилий по связям с общественностью и получения полного одобрения регулирующих органов в Дубай в марте, в Бахрейн, Франциякачества Италии в мае, а также в Испания в июле 2022.
Источник: https://finbold.com/binance-loses-90-of-users-after-implementing-kyc-losing-billions-in-revenue/