Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, является крупной мишенью наркокартелей и отмывания денег.
Анонимность, обеспечиваемая криптовалютами, предоставляет картелям почти идеальный путь для перемещения средств по всему миру.
Однако ончейн-анализ является полезным инструментом для отслеживания этих людей.
Tornado Cash, инструмент для смешивания криптовалюты, был санкционированные Казначейством США из-за его безудержного использования злоумышленниками для отмывания средств. Санкции вынудили злоумышленников искать альтернативные маршруты, включая централизованные биржи.
Репрессии DEA против наркокартеля
В соответствии с гайд выпущенный Forbes, банда действовала в Соединенных Штатах, Европе, Мексике и Австралии. Управление по борьбе с наркотиками сообщило, что картель направил через биржу до 40 миллионов долларов незаконных доходов.
Расследование преступления началось в 2020 году, когда информаторы, использующие Localbitcoins, взаимодействовали с преступниками, обменивающими криптовалюту на фиат.
Localbitcoins — это простая одноранговая платформа для торговли криптовалютами, которая использует услугу условного депонирования для обеспечения доверия между торговыми сторонами.
Виновник, Карлос Фонг Эчаваррия, мексиканец, подставил их, что деньги поступали из «семейных ресторанов и животноводческих ферм».
Позже Эчаввария был схвачен и признан виновным в торговле наркотиками и отмывании денег. В ожидании приговора Управление по борьбе с наркотиками отследило его блокчейн адреса. Один из них указал, что отмывание денег продолжается.
Новый преступник приобрел более 42 миллионов долларов и продал криптовалюту на 38 миллионов долларов. Власти связали часть этих средств с незаконным оборотом наркотиков.
Enter Binance.
Роль биржи в этом фиаско заключалась в выявлении нового преступника.
На самом деле это пример того, как прозрачность транзакций в блокчейне работает против преступников.
Старший директор по расследованиям Binance Мэтью Прайс
Binance против отмывания денег
Подобные инциденты случались и раньше на бирже.
В последнем случае преступник Эксплуатируемый протокол ANKR для триллионов токенов aBNBc. Часть выручки была обменена на BUSD и BNB и переведена на биржу. Биржа отреагировала быстро, заморозив соответствующие аккаунты. АНКР идентифицировал преступника как своего бывшего сотрудника.
Ранее в апреле Lazarus Group, северокорейская группа киберпреступников, использовала бесконечную экосистему Ronin Axie на сумму более 540 миллионов долларов. Lazarus перевел украденные средства в Tornado cash и несколько других бирж. Совместными усилиями Chainalysis, правоохранительных органов и ведущей биржи удалось восстановить след транзакции и заморозить криптовалюту на сумму около 5.8 млн долларов, связанную с преступлением.
Hydra, российская торговая площадка даркнета, была закрыта из-за сотрудничества между правоохранительными органами и биржей. Ранее в СМИ якобы сообщалось, что биржа финансировала Hydra. Согласно Binance, правоохранительные органы никогда бы не поймали виновных в деле Hydra без криптовалюты.
Бинанс имеет переправу тратя десятки миллионов долларов на поиск опытных экспертов по кибербезопасности по всему миру. В команду входят более 120 специалистов по безопасности и отрасли, в том числе бывшие сотрудники IRS, ФБР, секретных служб США, Европола и полицейских агентств Великобритании, Европы, Азии и Латинской Америки.
Заключение
Критики воспринимали криптовалюты в плохом свете с момента их появления; они видят, что новая технология произведет революцию в финансах и мировой преступности. Власти опубликовали строгие правила по контролю за отраслью.
В борьбе с преступностью Binance доказала, что блокчейн может быть ценным инструментом. Эта технология доказала свою эффективность в предотвращении подделок и оптимизации закупок в разных отраслях.
Криптовалюта не анонимна; централизованные биржи могут идентифицировать владельцев адресов. Широко известные монеты Proof-of-Stake могут блокировать пользовательские средства в блокчейне; подумайте о власти пользователя или лица с контрольным пакетом акций над экосистемой блокчейна.
Источник: https://www.cryptopolitan.com/binance-helps-the-dea-track-down-drug-cartel/