Согласно анализу общедоступных данных, несколько кошельков имеют схему покупки и продажи токенов за несколько дней до даты размещения. Согласно отчету Wall Street Journal, инсайдерская торговля широко распространена в криптоиндустрии. Более того, исследование Argus выявило компании с большим количеством сотрудников, торгующих криптовалютами.
После отчета WSJ, BinanceСоучредитель и генеральный директор Чанпэн Чжао опроверг это и сделал соответствующие замечания. В статье утверждалось, что Binance сотрудники приняли участие в инсайдерской торговле токенами Gnosis в августе 2021 года.
Инсайдерская торговля стала проблемой в криптоиндустрии
В соответствии с Отчет Wall Street Journal, многие криптовалютные инвесторы получают выгоду от инсайдерской информации о том, когда биржи могут потерять активы. Анализ показывает, что некоторые кошельки часто покупают криптовалюты за несколько дней до их листинга и продают вскоре после этого.
В исследовании рассматривались месяцы с февраля 2021 года по апрель 2022 года. Argus изучил кошельки, которые показали схему приобретения токенов в преддверии объявления о листинге, а затем их продажи вскоре после этого. The Wall Street Journal подтвердил информацию.
Инсайдерская торговля широко распространена на большинстве крупных бирж, включая Binance, Coinbaseи FTX. Цены на криптовалюту были обусловлены добавлением новой биржи для листинга своего токена.
По блокчейн данные, кошелек накопил монет Gnosis на сумму 360,000 XNUMX долларов за шесть дней в августе. Binance объявила, что проведет листинг Gnosis на седьмой день, в результате чего цена выросла более чем в семь раз по сравнению с обычными показателями за предыдущие семь дней.
Кошелек начал продаваться через 4 минуты после того, как Binance объявил о листинге, и завершил продажу всего через 24 часа. Они заработали 500,000 140,000 долларов на продаже, получив прибыль в размере около XNUMX XNUMX долларов. Исследование показало, что это не первый раз, когда кошелек делает то же самое.
Согласно отчету Argus, до того, как они были обнаружены на трех основных биржах, 46 кошельков приобрели 17.3 миллиона долларов в криптовалютах. Однако личности владельцев неизвестны.
Хотя продажа токенов привела к публичной прибыли на сумму более 1.7 миллиона долларов, фактическая прибыль, скорее всего, выше. По данным компании, многие кошельки перевели часть своих активов на биржи, а не продали их напрямую.
Инсайдерская торговля криптовалютой снова подняла свою уродливую голову. Регуляторы и наблюдатели заявляют, что этот метод долгое время был неблагоприятным для обычных инвесторов. Однако до сих пор сделано немного.
Криптоиндустрия сталкивается с трудностями, которые мир традиционных финансов уже давно преодолел. Ранее в этом месяце сбой так называемого стейблкоина, ЛУНА, который поддерживает стоимость 1 доллар по отношению к доллару, был вызван криптографической версией банковского набега.
Еще одна возникающая проблема — предотвращение утечки важной для рынка информации через криптовалютные биржи. Внимание привлекает внимание, поскольку регулирующие органы все больше обеспокоены справедливостью рынка для розничных пользователей, многие из которых только что зафиксировали значительные убытки из-за значительного падения криптоактивов.
Binance придерживается политики нулевой терпимости к инсайдерской торговле, CZ
Однако биржи, приписываемые исследованию, опровергли это. Coinbase, Binance и FTX заявили, что их правила соблюдения запрещают сотрудникам торговать конфиденциальной информацией. Обе компании заявили, что ознакомились с отчетом и обнаружили, что торговля Argus прошлыми данными не нарушает их правил.
Представитель Binance заявил, что ни один из адресов кошельков не был связан с сотрудниками. Coinbase заявила, что проводит аналогичные проверки для обеспечения справедливости. В свете опасений по поводу опережения руководители Coinbase написали несколько блогов, посвященных этой теме. Представитель Binance сказал:
Существует давний процесс, включая внутренние системы, которому наша команда безопасности следует, чтобы расследовать и привлекать к ответственности тех, кто участвовал в таком поведении, с немедленным прекращением, имеющим минимальные последствия.
Представитель Binance.
Генеральный директор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид также высказал аналогичное мнение, когда сказал, что его фирма запрещает своим работникам торговать токенами, которые будут включены в листинг. Помимо официальных заявлений официального представителя Binance, генеральному директору Binance Чанпэну Чжао пришлось самостоятельно опровергать отчет.
В своем ответе CZ сказал, что Binance придерживается политики абсолютной нетерпимости к рассматриваемому поведению и придерживается самых высоких стандартов. Он также предоставил адрес электронной почты осведомителя ([электронная почта защищена]), чтобы любой мог сообщить о подозрительной торговой активности на бирже.
Согласно CZ, Binance избегает раскрытия планов листинга монет даже своим командам, чтобы предотвратить инциденты с инсайдерской торговлей. Однако он признал, что предотвратить раскрытие листинговых списков невозможно. Он привел пример, когда Binance запрашивает техническую помощь у команды.
По словам генерального директора Оуэн Рапапорт Argus, внутренние процедуры соблюдения требований в криптовалюте могут быть поставлены под угрозу из-за отсутствия четких нормативных указаний, либертарианского мышления многих, кто работает в отрасли, и отсутствия институционализированных норм, запрещающих инсайдерскую торговлю криптовалютой по сравнению с традиционными финансами.
Фирмы сталкиваются с реальными трудностями, пытаясь убедиться, что этический кодекс против инсайдерской торговли, который есть почти у каждой фирмы, действительно соблюдается, а не является инертным листом бумаги.
Мистер Рапапорт.
Законы об инсайдерской торговле запрещают инвесторам извлекать прибыль из непубличной информации, которую они получают через свои позиции в акциях или товарах, такой как информация о предстоящем листинге или предложении о слиянии.
По мнению некоторых адвокатов, государственные органы могут использовать существующие уголовные законы и другие правила для судебного преследования лиц, торгующих криптовалютами с конфиденциальной информацией. Другие представители криптовалютного сектора, с другой стороны, утверждают, что отсутствие прецедентов, характерных для инсайдерской торговли, создало неопределенность в отношении того, будут ли и как регулирующие органы реагировать в будущем.
Источник: https://www.cryptopolitan.com/binance-cz-refutes-claims-of-insider-trading/