Заражение FTX продолжает распространяться, с новостями появление о связях с партнером платежной системы Omipay в Китае. Omipay — австралийская платежная система, специализирующаяся на платежах в Китай и из Китая. Недавно сообщалось, что дочерняя компания компании Monix предложила клиентам FTX способ внести австралийские доллары на свои счета до падения FTX, которая в настоящее время расследуется на предмет мошеннических действий.
Omipay также работает с уполномоченными представителями, такими как Bano, которые предоставляют другие платежные услуги, и управляет платежной платформой Monix/Monixfin. Protos ранее сообщал, что криптовалютная биржа использовала Monix для доступа к банковским услугам в Австралии.
Что такое Monix/Omipay
Omipay — широко известная платежная система в Китае, выступающая в роли главного партнера WeChat Pay по международным переводам. Они хвастаются тем, что их система обработки транзакций намного проще, чем у их оппонентов.
Monix позволил пользователям FTX быстро вносить депозиты в австралийских долларах, что привело к тому, что Global Remit предоставил отличные отзывы об их платформе; подчеркивая способность Monix быстро получать доступ к местной банковской инфраструктуре во многих странах. В отзыве превозносится тот факт, что их «действительные банковские счета по всему миру повысили лояльность клиентов».
Фирмы, связанные с FTX, под микроскопом
Регуляторы теперь сосредоточили свое внимание на других фирмах, связанных с биржей, узнав об ассоциации между FTX и Моникс. Cuscal, австралийский банк, был признан одним из банковских союзников FTX в документации о несостоятельности.
На протяжении многих лет Cuscal был вовлечен в различные споры, начиная от его участия в торговых терминалах Wirecard и фирменных предоплаченных карт и заканчивая другими проблемами. Раньше Wirecard выполняла те же обязанности, что и Omipay в настоящее время, поскольку оба были делегатами Tencent по международным денежным переводам для WeChat Pay.
Предполагаемые связи между FTX, Omipay и Cuscal тщательно расследуются регулирующими органами, чтобы определить точную сумму средств, за которые они несут ответственность. Это может помочь пролить свет на фактические обстоятельства падения FTX и то, как именно эти платежные системы были причастны ко всему фиаско.
Стоит отметить, что власти Сингапура запустили тем временем расследование в отношении FTX. Кроме того, все остальные сервисы, связанные с биржей, находятся в списке наблюдения регуляторов, которые внимательно следят за их деятельностью. FTX еще не сделала никаких заявлений относительно этих обвинений и расследований.
Источник: https://www.cryptopolitan.com/ftx-used-wirecard-partner-process-payments/