Артур Хейс получит пять лет тюрьмы за незаконный бизнес

После признания себя виновным в нарушении Закона США о банковской тайне бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс будет приговорен в эту пятницу (BSA).

Приговор положит конец юридической главе, которая началась в октябре 2020 года, когда Министерство юстиции и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подали конкурирующие иски против BitMEX и ее владельцев. 

Бенджамин Дело, Сэмюэл Рид и Хейс были среди владельцев-операторов.

Несмотря на то, что Хейсу грозит максимальный срок в пять лет тюрьмы, правонарушения BSA редко приводят к тюремному заключению.

Утверждения

CFTC подала гражданский иск против трех соучредителей, заявив, что они не выполнили процедуры «знай своего клиента», программу информирования клиентов и процедуры по борьбе с отмыванием денег в нарушение стандартов CFTC. 

Министерство юстиции подало отдельные уголовные обвинения в нарушении BSA.

Хейс проживал в Сингапуре на момент подачи жалобы. 

Хейс отправился на Гавайи после переговоров о договоренности о выдаче, где предстал перед федеральным судьей и позже был освобожден под залог в 10 миллионов долларов, а дальнейшие судебные процедуры должны состояться в Нью-Йорке.

Хейс и Дело признали себя виновными по одному пункту обвинения в нарушении BSA, что может привести к пяти годам тюремного заключения.

"Мистер. Хейс берет на себя ответственность за свои действия и с нетерпением ждет того времени, когда он сможет оставить этот вопрос в прошлом», — заявила пресс-секретарь Хейса The Block во время заявления.

Это время может быстро приближаться. 

С тех пор дело CFTC было урегулировано, и трое соучредителей получили штраф в размере 30 миллионов долларов. 

За нарушение федеральных законов о сырьевых товарах каждый несет ответственность в размере 10 миллионов долларов. BitMEX также заключила соглашение в августе 2021 года, согласившись выплатить штраф в размере 100 миллионов долларов и воздержаться от продажи производных продуктов в Соединенных Штатах.

Получит ли Хейс 5 лет тюрьмы?

Хейс надеется, что его уголовные обвинения будут рассмотрены без тюремного заключения теперь, когда гражданские правоприменительные меры были решены.

Дело BitMEX является первым в своем роде судебным преследованием для правительства, как указывает запрос Хейса об испытательном сроке.

Это первый раз, когда SEC приняла меры против криптокомпании за нарушение BSA — уровень соответствия, который не всегда поддерживался сектором.

 В случае с BitMEX США ясно дали понять, что необходимо соблюдать существующие традиционные финансовые процедуры по борьбе с отмыванием денег.

По словам Джейми Навадей, бывшего федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка и нынешнего соруководителя Группы правительственной безопасности и внутренних расследований Seward & Kissel, тяжкие нарушения BSA являются серьезными правонарушениями, хотя они редко приводят к тюремному заключению.

По словам Навадая, если Хейс будет приговорен к тюремному заключению, срок больше года будет значительным выбором с долгосрочными последствиями.

Более короткий срок, например, шесть месяцев, окажет меньшее влияние. Поскольку запрос является более инновационным, определить, будет ли одобрен запрос на поездку за границу, сложнее.

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ: В этом месяце зафиксировано снижение минимальной цены в яхт-клубе Bored Ape на 50%

Нэнси Дж. Аллен — криптоэнтузиаст и считает, что криптовалюты вдохновляют людей быть собственными банками и отходить от традиционных систем денежного обмена. Она также заинтригована технологией блокчейна и ее функционированием.

Последние сообщения Нэнси Дж. Аллен (посмотреть все)