За нарушение Закона США о банковской тайне Артур Хейс был приговорен к двум годам условно и шести месяцам домашнего заключения.
Артуру Хейсу дали двухлетний срок и шестимесячный домашний арест.
Хейс виновен
Ранее в этом году Хейс признал себя виновным.
Соучредитель BitMEX Артур Хейс был заключен в тюрьму в Нью-Йорке за нарушение Закона США о банковской тайне из-за несоблюдения стандартов по борьбе с отмыванием денег.
Хейс будет отбывать два года условно и шесть месяцев домашнего заключения после того, как он признал себя виновным в феврале. Бенджамин Дело и Сэмюэл Рид, соучредители Hayes, признали себя виновными вместе с Hayes в феврале и будут осуждены в июне.
Должностных лиц BitMEX обвинили в предоставлении торговых услуг как отечественным, так и международным потребителям без соблюдения стандартов борьбы с отмыванием денег и стандартов «Знай своего клиента». В результате их обвинили в отмывании денег.
ТАКЖЕ ПРОЧИТАЙТЕ - BSN Global скоро запустит свой основной международный проект
Хейс знал, но все равно сделал это
Судья Джон Кельтл, ведущий дело, во время вынесения приговора Хейсу отметил, что его действия были не просто недосмотром, но и что он осознал последствия несоблюдения процедур по борьбе с отмыванием денег:
«Он знал, что эти меры были необходимы, чтобы предотвратить использование его компании для отмывания денег и других незаконных целей… преступление было больше, чем простая ошибка регулирующих органов», — говорит прокурор.
Адвокаты Хейса просили не приговаривать к тюремному заключению, хотя прокуратура требовала более года.
Прокуроры по делу заявили, что полное соблюдение требований в криптоиндустрии будет бесполезным, если учредители и руководители «считают, что несоблюдение закона не несет серьезных последствий».
В прошлом году BitMEX обвинили в том, что она не внедрила протоколы по борьбе с отмыванием денег (AML). В рамках августовской сделки с CFTC и FinCEN материнская компания была оштрафована на 100 миллионов долларов. Каждый из Хейса, Дело и Рида был оштрафован на 10 миллионов долларов.
Источник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/23/arthur-hayes-sentencing-two-years-probation-and-six-months-house-confinement/