В своем выступлении перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей нынешний генеральный директор FTX Джей Джей Рэй III изложил наиболее убедительный довод в пользу совершения мошенничества в то время как бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид держал бразды правления обанкротившейся криптобиржей. Имеющиеся данные убедительно свидетельствуют о том, что средства пользователей FTX были смешаны, пишет Рэй, отчасти для финансирования щедрого «разгула расходов» со стороны «FTX Group», начавшегося в конце 2021 года.
Только около 5 миллиардов долларов было потрачено «хедж-фондом» SBF Alameda Research. еще миллиарды в настоящее время неучтенные поскольку Рэй отслеживает отток средств из FTX, SBF и различных подставных компаний. Часть этих денег - используется для инвестировать в стартапы, набивать карманы политиков и выплатить персональные кредиты работникам - предположительно получено из прибыли, полученной биржей и торговым магазином.
Эта статья взята из The Node, ежедневного обзора самых важных историй в области блокчейна и криптовалют на CoinDesk. Вы можете подписаться, чтобы получить полную рассылка здесь.
Остальные, предположительно, были незаконно присвоенными средствами клиентов и финансистов — FTX с момента своего основания привлекла не менее 2 миллиардов долларов (предположительно, от некоторых из самых проницательных инвесторов). Это только одна сторона дела, возбужденного Следователи США против Бэнкмен-Фрид 13 декабря, в дополнение к обвинениям в отмывании денег, нарушениях в финансировании избирательных кампаний, а также в сговоре с использованием электронных средств и ценных бумаг. (Он не признал себя виновным по всем пунктам обвинения.)
См. также: Кто такие «состоятельные сообщники» Сэма Бэнкмана-Фрида с политическими связями? | Мнение
В значительной степени эти обвинения теперь должны быть рассмотрены судом. Но есть отдельный, внесудебный вопрос для тех, кто финансируется Bankman-Fried, чтобы решить: нужно ли в инициативном порядке возвращать деньги, которые они получили от миллениала Берни Мэдоффа. Ликвидаторы FTX заявили, что будут добиваться возврата средств в суде и во внесудебном порядке, хотя юридическая ситуация остается туманной, если люди добросовестно принимали и тратили средства.
Однако с этической точки зрения все предельно ясно: любой, кто брал средства у Bankman-Fried, должен чувствовать себя обязанным вернуть их. Крах FTX затронул более миллиона клиентов. Их деньги, вероятно, были незаконно присвоены, чтобы спровоцировать одно из крупнейших финансовых мошенничеств в истории. Если «доллары были взаимозаменяемы» во вселенной мистера Бэнкмена-Фрида все деньги, вытекающие из его казны, следует считать испорченными.
Любой, кто брал средства у Bankman-Fried, должен чувствовать себя обязанным вернуть их.
Бэнкман-Фрид потратил большие деньги на создание фиктивной репутации филантропа и бизнес-оператора с острым чувством проницательности. Именно эта персона помогла скрыть мошенничество по мере его развития. Он пытался выкупить политический аппарат США, пожертвовав не менее 40 миллионов долларов в последний избирательный цикл, и направил деньги в такие СМИ, как ProPublica, Fox Media, Intercept, Vox, новое издание Semafor и криптовалютную компанию. The Block.
Хотя его бизнес был мошенничеством, деньги, потраченные SBF, были реальными. Самопровозглашенный «Эффективный альтруист» стремился максимизировать отдачу от отданного доллара — часто на добрые дела. Об этом заявил политический эксперт Мэтью Иглесиас. Фонд будущего FTX была, пожалуй, крупнейшей благотворительной организацией за время своей работы, пожертвовав миллионы на такие разнообразные дела, как защита животных, исследования климата и предотвращение пандемий. Но насколько хорошей может быть благотворительность, если она финансируется мошенничеством?
В сообщении на форуме для сообщества «Эффективные альтруисты» Молли Ковите, менеджер по юридическим операциям в Open Philanthropy, предложила получателям Future Fund не тратить деньги, если этого можно избежать, отложив в сторону моральный аргумент, потому что ликвидаторы FTX, скорее всего, скорее всего попрошу вернуть деньги. Кого-то еще угнетает, что речь идет о секвестре средств, а не о их возврате?
Ряд получателей SBF уже вернули свои средства или пообещали. Это разумный стратегический шаг для политиков и платных влиятельных лиц, стремящихся смягчить репутационный ущерб от связи с преступным предприятием, даже если эта критика не всегда оправдана. Совсем недавно Semafor объявил, что "выкупать" денежные средства, которые он получил от SBF в рамках своей $ 25 млн. Семян – что может очистить воздух от обвинений в предвзятости.
Несомненно, компаниям, особенно в медиа-индустрии, печально известной своей нехваткой денежных средств, может быть непросто распутать свои финансовые отношения. Но это кажется необходимым шагом; От этого зависит способность FTX погасить свои долги и вернуть клиентов.
Это, конечно, осложняется тем фактом, что большая часть капитала уже потрачена — например, на проект Vox Future Perfect, получатель средств от некоммерческой организации Сэма и его брата Габриэля Building a Stronger Future. В отличие, скажем, от бывшего генерального директора The Block Майка МакКэффри, которого по сути подкупили «кредитами» для финансирования наряда и покупки недвижимости, Vox не может просто ликвидировать квартиру на Багамах, полученную нечестным путем. Репортажи Future Perfect были оплачены и опубликованы (и многие из них великолепны). Проект приостановлен, но, возможно, Vox сможет перенаправить часть рекламных долларов в фонд банкротства.
Если это звучит наивно, знайте, что это только потому, что я выступаю за очень простое решение того, что, по-видимому, является очень сложным процессом. Semafor, например, заявил, что не знает, кому вернуть средства, — он точно не хотел возмещать SBF сам. В процессе банкротства FTX замешано более 100 организаций, многие из которых созданы с очевидной целью перекачивания денег, что еще больше усугубляется преступно некачественным ведением документации FTX. Но когда обрушивается очевидная несправедливость, правильно делать то, что можешь.
См. также: Ошибочная моральная вселенная Сэма Бэнкмана-Фрида | Мнение
Опять же, я должен отметить, что юридическая ситуация вокруг когтеточек в лучшем случае туманна. Джон Дж. Рэй может иметь право запросить или отозвать средства, которые были переведены из компании за несколько дней и месяцев до банкротства, включая снятие средств в размере 5 миллиардов долларов во время так называемого «набега» на FTX. Рэй также может утверждать, что почти каждое политическое и благотворительное пожертвование, сделанное SBF, является так называемой «мошеннической передачей» в течение двух-четырех лет в соответствии с различными законами о банкротстве.
Но на самом деле вопрос не в том, может или должна ли конкурсная масса FTX вернуть средства. Деньги никогда не принадлежали Сэму.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/anyone-took-money-ftx-ought-183711833.html.