После 2015 года USSS конфисковала криптовалюту на сумму около 102 миллионов долларов: Дэвид Смит, заместитель управляющего

• У компании была возможность найти 482 биткойна и 1,721,868 XNUMX XNUMX долларов США на одном криптографическом счете, связанном с руководителем Banana Fund, после проведения проверки. Он получил ордер на арест возвращенной цифровой валюты.

• Команда следователей Смита работала с румынской полицией, чтобы раскрыть мошенничество по делу, жертвами которого стали 900 граждан США. Речь шла о ложных объявлениях о продаже несуществующих предметов роскоши на аукционах и сайтах розничной торговли.

• Администратор фонда заявил, что план провалился и что он вернет инвесторам 557 биткойнов и 1.73 миллиона долларов США. Потерпевшие же обратились в USSS, заявив, что администратор не вернул им средства. Он скорее вытащил 100 биткойнов из актива по собственным мотивам.

По словам Дэвида Смита, помощника директора по расследованиям Дэвида Смита, с 2015 года Секретная служба США (USSS) вернула более 102 миллионов долларов в криптовалютах в ходе расследований уголовных преступлений и мошенничества. Имея 161 офис и более 3,000 сотрудников, Смит руководит подразделением глобальных расследований США. Агенты и аналитики Секретной службы США отслеживают потоки биткойнов и других цифровых активов в различных сетях блокчейнов, чтобы отслеживать незаконные финансовые транзакции и пресекать их, сказал он.

Использование расширений криптовалюты для совершения преступлений

 По словам сотрудника Секретной службы, за это время Секретная служба расследовала 254 случая, связанных с криптовалютами. Когда вы подписываетесь на кошелек с цифровой валютой, это похоже на подписку на адрес электронной почты с некоторыми связанными идентификаторами… И после того, как человек и другой человек завершают транзакцию и она записывается в блокчейн, мы можем отслеживать адрес электронной почты или адрес кошелька, как это известно через блокчейн. Команда следователей Смита работала с румынской полицией, чтобы раскрыть мошенничество по делу, жертвами которого стали 900 граждан США. Речь шла о ложных объявлениях о продаже несуществующих предметов роскоши на аукционах и сайтах розничной торговли.

Поддельные предложения с названиями подлинных организаций раздавались клиентам в момент закупок. Как указал Смит, деньги, полученные от жертв, были преобразованы в компьютеризированные ресурсы. Он подчеркнул, что в настоящее время в рамках обычного вымогательства используются цифровые валюты для сокрытия наличных денег.

Одним из преимуществ криптовалют является то, что они перемещают деньги быстрее, чем традиционные методы… Преступники стремятся замутить воду и максимально скрыть свои операции. Мы хотим отслеживать это как можно быстрее, как можно агрессивнее и линейным образом. По словам специалиста Секретной службы, пожалуй, самая известная стратегия, используемая мошенниками с криптографическими деньгами, — это конвертировать захваченные биткойны или другие цифровые валюты в стейблкоины, чтобы ограничить нестабильность рынка.

ТАКЖЕ ПРОЧИТАЙТЕ - Дополнительный балл: Национальная футбольная лига (НФЛ) выпускает последнюю коллекцию NFT на Polygon

USSS проводит расследование в отношении банановых фондов

По данным CryptoPotato, в августе 2020 года USSS выдала ордер на арест 482 биткойнов и 1.7 миллиона долларов США у предполагаемого главаря схемы Понци. Как показывают данные, обычные люди вкладывают ресурсы в Banana Fund, платформу для краудфандинга биткойнов для организаций, в обмен на доли в активе. После этого глава актива гарантировал, что соглашение провалилось и что он предоставит финансовым спонсорам скидку в размере 557 биткойнов и 1.73 миллиона долларов США. Потерпевшие же обратились в USSS, заявив, что администратор не вернул им средства. Он скорее вытащил из актива 100 биткойнов по собственным мотивам.

У компании была возможность найти 482 биткойна и 1,721,868 26 2021 долларов США на одном криптографическом счете, связанном с руководителем Banana Fund, после проведения проверки. Он получил ордер на арест возвращенной цифровой валюты. В октябре XNUMX года Федеральное бюро расследований (ФБР) при сотрудничестве с израильской полицией задержало XNUMX израильтян по подозрению в участии в схеме криптофонда.

Стив Андерсон - австралийский криптоэнтузиаст. Он является специалистом по менеджменту и трейдингу более 5 лет. Стив работал криптотрейдером, ему нравится узнавать о децентрализации, понимать истинный потенциал блокчейна.

Последние сообщения Стива Андерсона (посмотреть все)