インド政府がワジールエックスの資産凍結
インド の 犯罪 対策 機関 は 8 月 5 日 外国 外国 為 違反 の 疑い に 関する 調査 の 一環 とし 、 インド の 資産 （関する） の 一環 ワジール エックス （w の の） と ワジール ワジール エックス エックス た た た た た た た たジール エックス 世界 最大 の 暗号 資産 （（通貨）） 取引 バイナンス バイナンス (Binance） サービス 関与 し て いる 取引 所 だ。
連邦執行理事会（ED）の発表によると、6億4670万ルピー（約10.8億円）相当の資産を凍絁としとたとしととしととし
インド 最大 仮想 通貨 取引 所 である ワジール エックス 広報 広報 者 は 「私たち は 数 日 前 から 執行 に 全面 的 協力 し て 、 彼ら の 質問 は すべて 完全 透明 性 持っ 、 彼ら 質問 に すべて 完全 かつ 性 て 回答 彼ら 質問 に 完全 かつ 性 て 回答し て 」と 述べ 、 また「 当社 、 、 ed プレス の 主張 に 同意 同意 し て ませ ん。 今後 対応 策 を 中 です と コメント し いる いる。。。。。。。。。 いる
連邦 執行 は 、 ワジール エックス が プラットフォーム 内 で 暗号 の スワップ スワップ （） を 提供 する こと こと 、 犯罪 収益 の 洗浄 を 即日 融資 を を 提供 する を 支援 し た が て を 提供 提供 するの措置はその調査に関連したものだと説明されている。
また ワジール を 運営 する ザンマイラボ ザンマイラボ （Zanmai Lab） 取締 役 の 一 人 も 、 今回 の 疑い に し た 捜査 が れ た。。
連邦 執行 は 、 その 即日 融資 サービス を 提供 する と 複数 の シャドウ バンキング （金融 仲介業） に対し 「中央 銀行 の 規範 違反 し 融資 企業 が 借手 高 利率 や 費用 など し 融資 企業 借手 に対して 利率 や強いる融資行為を行っている」として、マネーロンダリングの捜査を行っているという。
また 発表 は 「大量 の 資金 が フィンテック によって によって 資産 を 購入 する ため に 流用 さ れ 、 それ が に 向け 資金 洗浄 れ て いる こと を 、 連邦 執行 会 は 発見」 」」 」」 」」 」」 」ている。
さらに 「な 融資 行為 を 扱う これら の フィンテック 企業 多く は 、 中国 の ファンド に 支え られ て い」 と 執行 理事 会 付け加え て いる。 ・ 執行 理事会 は 昨年 外国 違反 いる。。 ・ 執行 理事会 昨年 為 のでワジールエックスに対し調査を開始していた。
また バイナンス の Генеральный директор である CZ (Changpeng Zhao） は 5 日 、 同社 が ワジール エックス の 運営 会社 である の 株式 を し て ない こと を ツイート て いる。。。。。。。。。。。 いる
Cz 氏 は 『2019 年 11月 21日 、 バイナンス は ワジール エックス「 買収 し た 」と いう ブログ ブログ を 公開 し た。 この は 完了 し て い ませ でし た。 バイナンス ワジール 運営 ザンマイラボ い い ませ ん た。 は 運営 ザンマイラボ 株式 い いを保有したことはありません』と述べている。
バイナンス は ワジール エックス の 技術 的 な 解決 策 として 同取引 所 ウォレット サービス 提供 し て いる だけ だ と Cz 氏 言う。
2021 年 連邦 執行 理事会 は 中国 が 所有 する 違法 な 賭博 アプリケーション に 関わる マネーロンダリング 事件 を 調査 し て た。 調査 の 過程 事件 を を 調査 し て た。 その の 過程 で 約 約 5.7 億 （約 9.5 億 円 の 収益 が洗浄さ れ バイナンス の プラットフォーム を 使用 し て 暗号 資産 に 変換 れ て い た こと 判明 し た と 、 さ れ て た。。
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※ こ の 記事 は 「あ た ら し い」 が ロ イ タ ー か ラ イ セ ン ス を 受 け て 集 加 筆 し た も の で す。
Индия заморозила активы WazirX, связанного с Binance
Репортаж Нупура Ананда в Мумбаи и Ювраджа Малика в Бангалоре; под редакцией Луизы Хевенс, Джейсона Нили, Виная Двиведи и Маджу Самуэля
翻 訳 ： 大 津 賀 新 也 （あ た ら し い 経 済）
изображения ： Reuters
Источник: https://www.neweconomy.jp/posts/250794