Виталик Бутерин, Джастин Сан, Binance, FTX присоединились к 440 адресам, получающим 0.1 Ethereum от санкционированных Tornado Cash

Binance и FTX присоединились к 440 адресам, которые получили 0.1 ETH от санкционированных Tornado Cash.

Ведущая компания по безопасности блокчейнов PeckShield сообщила, что 440 адреса принадлежащие ведущим крипто-компаниям и видным деятелям, таким как Binance, FTX и Justin Sun, получили 0 Ethereum (ETH) от анонимного донора через недавно санкционированный криптомиксер Tornado Cash. 

#Peckshieldalert ~440 адресов получено 0.1 $ ETH от https://t.co/LLczi0PnFJ: Контракт на 0.1 ETH, который был добавлен в санкционный список OFAC, включая Vb 3, Justin Sun, sifu.eth, Beeple, Brian Armstrong, Ukraine Crypto Donation и централизованные биржи, например Binance, FTX… pic.twitter.com/5uziOvHRCJ

- PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 10 августа 2022

Помимо Binance и FTX, охранная компания сообщила, что затронутые кошельки принадлежат Beeple, коллекции невзаимозаменяемых токенов (NFT) Майка Винкельмана, Брайану Армстронгу и украинской неправительственной организации, которая получает пожертвования в криптовалюте для финансирования продолжающегося кризиса в страна. 

Действия этого таинственного крипто-трейдера в конечном итоге привели к потенциальным проблемам с нормативными правовыми актами для 440 адресов этих организаций, поскольку кошельки напрямую взаимодействовали с адресом контракта, принадлежащим санкционированному крипто-тумблеру. 

Управление казначейства США ввело санкции против Tornado Cash 

Ранее на этой неделе Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) санкционированный Торнадо за его причастность к противоправной деятельности. 

В понедельник популярный криптомиксер Ethereum получил удар за помощь киберпреступникам в отмывании виртуальных активов на сумму около 7 миллиардов долларов с момента его запуска в 2019 году. 

Министерство финансов США OFAC также сообщило, что Tornado Cash помогала печально известной северокорейской хакерской группе под названием Lazarus и успешно отмыла украденные цифровые активы на сумму более 455 миллионов долларов.  

OFAC отметило, что в июне хакеры использовали аварию для отмывания более 96 миллионов долларов, украденных в результате атаки Harmony Bridge, и 7.8 миллиона долларов в результате эксплойта August Nomad.

Министерство финансов США указало, что помимо помощи в поддержке незаконной деятельности, Tornado Cash не смогла реализовать основные меры безопасности, такие как политика борьбы с отмыванием денег (AML) и политика «знай своего клиента» (KYC), предназначенные для защиты инвесторов. 

 Алхимия, Инфура и Круг, Соблюдайте Санкции

Вскоре после того, как Tornado Cash был подвергнут санкциям за нарушение политики финансовой безопасности и отмывание денег, Infura, поставщик интерфейса прикладного программирования, и Alchemy, поставщик узловой инфраструктуры, заблокировали RPC-запросы к компании. 

Кроме того, Circle, ведущий эмитент криптовалютных стейблкоинов, соблюдает санкции США и заблокирует адреса USDC, связанные с миксером. Сообщается, что компания конфисковала 75,000 XNUMX долларов США, связанных с адресом Tornado Cash, находящимся под санкциями. 

- Рекламное объявление -