Минфин США ввел санкции против инструмента для смешивания Ethereum Tornado Cash

«Tornado Cash неоднократно не удавалось ввести эффективные меры контроля, направленные на предотвращение отмывания средств злоумышленниками», — говорится в заявлении Министерства финансов. 

Санкции Минфина Tornado Cash 

Министерство финансов США запретило Торнадо Кэш. 

Управление по контролю за иностранными активами государственного агентства добавило популярный инструмент для смешивания Ethereum в свой санкционный список в понедельник. Почта на веб-сайте Министерства финансов подтверждает, что веб-сайт протокола и связанные с ним смарт-контракты теперь заблокированы. 

In пресс-релиз, заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Э. Нельсон сказал:

«Сегодня министерство финансов наложило санкции на Tornado Cash, миксер виртуальной валюты, который отмывает доходы от киберпреступлений, в том числе совершенных против жертв в Соединенных Штатах. Несмотря на публичные заверения в обратном, Tornado Cash неоднократно не могла ввести эффективные меры контроля, призванные предотвратить отмывание средств злоумышленниками на регулярной основе и без основных мер по снижению рисков. Казначейство продолжит агрессивно преследовать действия против посредников, которые отмывают виртуальную валюту для преступников и тех, кто им помогает».

В пресс-релизе также утверждалось, что протокол использовался «для отмывания виртуальной валюты на сумму более 7 миллиардов долларов с момента его создания в 2019 году». Согласно с Данные о дюнах составленный @poma, объем Tornado Cash за все время работы составил 7.6 миллиарда долларов, что позволяет предположить, что Казначейство может классифицировать все предыдущие транзакции как попытки «отмывания» средств.

«Спонсируемая государством хакерская группа КНДР»

Госсекретарь Энтони Блинкен также опубликовал Обновление о запрете, включая сомнительное утверждение о том, что Tornado Cash является «хакерской группой, спонсируемой государством КНДР». Он добавил, что правительство «продолжит агрессивно принимать меры против посредников, отмывающих виртуальную валюту для преступников».

Tornado Cash — популярное приложение, которое позволяет пользователям Ethereum скрывать транзакции, чтобы сохранить свою конфиденциальность. Он позволяет пользователям вносить свои активы в смарт-контракты, а затем выводить их с нового адреса, чтобы затруднить отслеживание их активности в сети. Tornado Cash стал опорой экосистемы Ethereum для многих пользователей, но также приобрел известность благодаря своей популярности среди хакеров. Всякий раз, когда на Ethereum происходит взлом DeFi, воры, как правило, используют Tornado Cash, чтобы замести следы и скрыться с украденными средствами. За последний год через протокол было направлено более 1 миллиарда долларов незаконных средств, в том числе часть из 550 миллионов долларов, украденных в результате рекордной атаки на мост Ronin компании Axie Infinity в марте.

Торнадо Кэш вызвало споры в сообществе в апреле, когда он объявил, что начал использовать оракул Chainalysis для блокировки адресов, которые были санкционированы OFAC. «Поддержание финансовой конфиденциальности необходимо для сохранения нашей свободы, однако это не должно происходить за счет несоблюдения», — заявил тогда Tornado Cash, что вызвало вопросы о степени его децентрализации.

В прошлом OFAC применяло несколько санкций, связанных с криптографией, но эта примечательна тем, что она нацелена на протокол, а не только на интерфейс веб-сайта. Список заблокированных адресов включает, среди прочего, прокси-адрес, депозитный контракт на 10 ETH, депозитный контракт на 100 ETH и депозитный контракт на 100 DAI.

Tornado Cash пока публично не прокомментировал развитие событий. Криптографический брифинг обратился к команде, но не получил ответа во время прессы.

Эта история развивается и будет обновляться по мере появления новых подробностей. 

Раскрытие информации: на момент написания автор этой статьи владел ETH и несколькими другими криптовалютами.