Минфин наложил санкции на компанию Tornado Cash, основанную на Ethereum, за предполагаемую помощь в отмывании более 7 миллиардов долларов

Верхняя строка

Министерство финансов в понедельник наложило санкции на криптовалютную фирму, связанную с хакерской группой, спонсируемой государством Северной Кореи, за якобы содействие злонамеренному отмыванию денег, отметив последние ответные меры против так называемых служб микширования виртуальной валюты, которые эффективно запутывают криптовалютные транзакции, чтобы сделать их более сложными. выслеживать.

Ключевые факты

В заявление В понедельник утром министерство финансов объявило о введении санкций против Tornado Cash, базирующегося на Ethereum, за якобы помощь в отмывании криптовалюты на сумму более 7 миллиардов долларов с момента ее создания в 2019 году, что фактически заморозило активы США на платформе и запретило американцам пользоваться сервисом.

Отмытые средства включали более 455 миллионов долларов, украденных северокорейской хакерской группировкой Lazarus Group. крупнейших известное на сегодняшний день ограбление виртуальной валюты, когда северокорейские кибератаки украли около 620 миллионов долларов от платформы, связанной с Ethereum, для видеоигры Axie Infinity на основе NFT в марте, сообщило Казначейство.

На своем веб-сайте Tornado Cash сообщает, что помогла почти 40,000 150,000 пользователей запутать транзакции посредством более чем XNUMX XNUMX депозитов, которые помогают «достичь конфиденциальности», используя смарт-контракты для направления средств на адрес без баланса эфира, а затем отправки их на новый публичный адрес, который не имеет связи с первоначальным отправителем.

В заявлении, сделанном в понедельник, Брайан Нельсон из министерства финансов заявил, что Tornado Cash неоднократно не мог ввести эффективный контроль и «основные меры», направленные на предотвращение отмывания средств для злоумышленников, и пообещал продолжать «агрессивно» предпринимать действия против микшеров, которые отмывают криптовалюту для преступники.

Этот шаг следует за первыми санкциями Министерства финансов в отношении миксера виртуальной валюты в мае, когда оно назначенный Blender.io за якобы также помощь в совершении ограбления криптовалюты при поддержке Lazarus в марте — на сумму более 20.5 миллионов долларов незаконных доходов.

Удивительный факт

Помимо ограбления в марте, Tornado Cash также использовался для отмывания более 96 миллионов долларов средств, полученных в результате июньского ограбления. мотыга блокчейн-моста Harmony и не менее 7.8 млн долларов от атаки на Nomad, которая потерянный По данным Министерства финансов, около 190 миллионов долларов было потрачено на эксплойт безопасности только на прошлой неделе.

Ключевой фон

Чиновники казначейства в этом году развернули волну санкций для защиты от потенциального использования криптовалюты для уклонения от санкций и отмывания денег. Незадолго до введения первых санкций по смесителю Минфин в апреле назначенный компания по добыче криптовалюты впервые выбрала швейцарскую компанию Bitriver AG для работы в российском технологическом секторе. Также в том же месяце Казначейство признало московскую биржу Garantex виновной в «умышленном игнорировании» обязательств по борьбе с отмыванием денег и «позволении злоумышленникам злоупотреблять [своими] системами».

Против

В после На своем веб-сайте аналитический центр по криптополитике Coin Center раскритиковал принятое в понедельник решение Министерства финансов за «санкционирование инструмента, который не является псевдонимом какого-либо лица, заслуживающего санкции», и заявил, что этот шаг эффективно ограничивает «любого американца, который хочет использовать свои собственные деньги и свободно доступный программный инструмент для сохранения ее собственной конфиденциальности, в том числе по полностью юридическим и личным причинам». По данным Coin Center, санкции также имеют неопределенные юридические последствия, поскольку они потенциально подвергают американцев, которым отправляются деньги через адрес Tornado, риску нарушения правил Казначейства, даже если они не могут отклонить транзакцию из-за природы блокчейна.

Дальнейшее чтение

Минфин ввел санкции против первого крипто-майнера — против российского Bitriver за «поддержку жестокой войны Путина» (Forbes)