С тех пор, как новости вокруг биржи FTX начали распространяться, весь рынок криптовалют был парализован FUD. С каждым днем власти обнаруживают шокирующие факты о SBF и бирже.
По состоянию на 19 ноября PeckShieldAlert опубликовал твит, в котором говорилось, что основной криптовалютный кошелек, связанный с устройством слива FTX, содержит 250,735.1 XNUMX Эфириум [ETH] жетоны. Эти токены ETH стоили 302.6 миллиона долларов на момент публикации. При этом кошелек сливщика был 27-м по величине держателем ETH.
#Peckshieldalert FTX Accounts Drainer 1 в настоящее время содержит 190.5 $ БНБ (51.5 тыс. долл. США) и ~ 1.68 млн. долл. США $ DAI на BSC
0x2Cfe поменял местами ~44,235.4 XNUMX $ БНБ за 3к $ ETH и 7.5 млн стейблкоинов
Эти ~ 7.5 млн стейблкоинов затем были обменены на ~ 6.2 тыс. $ ETH
Все поменяно местами $ ETH объединен в FTX Accounts Drainer 1 pic.twitter.com/LbLxMhUyS4- PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 19 ноября 2022
Последние транзакции включают одну связанную учетную запись, обменивающую более 44,000 XNUMX BNB за 3,000 ETH и $7.5 млн в стейблкоинах. Затем эти стейблкоины были обменены на 6,200 XNUMX ETH, в результате чего общая сумма перевод По данным EtherScan, 9,200 10,000 ETH на основной кошелек FTX. Два других связанных кошелька также перевели более XNUMX XNUMX ETH на основной кошелек.
На прошлой неделе средства FTX были переведены на разные кошельки. Пользователь Twitter Зак Воэлл отметил подозрительные транзакции на сумму 400 миллионов долларов. Примерно в то же время FTX подала заявление о банкротстве после краха.
Ходят слухи, что взлом FTX продолжается.
И FTX.com не работает.
- Зак Воэлл (@zackvoell) 12 ноября 2022
В начале этой недели несвязанный аккаунт криптокошелька обмен 34,000 4,500 BNB за 87.5 34 ETH и три миллиона долларов Binance USD. Кошелек дополнительно содержал 5.1% эфира. Владелец кошелька, который также был 3.3-м по величине держателем ETH на тот момент, дополнительно перевел XNUMX миллиона долларов США в ETH и XNUMX миллиона долларов США в ETH соответственно из двух других кошельков в основной кошелек.
Тайна FTX: взлом в игре или внутренняя работа?
Были предположения о том, были ли эти транзакции связаны с хакерской аферой или внутренней работой. Это особенно важно с учетом того, что FTX приостановила снятие средств пользователями, когда были раскрыты ее финансы.
FTX включила эти данные, когда подал заявление о банкротстве в суде. FTX также заявила, что проинформировала об этом прокуратуру США, Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
По мере того, как регулирующие органы будут продолжать расследование этого вопроса, им будет сложно получить эти средства, учитывая долгий путь транзакций. FTX заявила, что у нее есть активы и обязательства на сумму от 10 до 50 миллиардов долларов и более 100,000 XNUMX кредиторов.
Источник: https://ambcrypto.com/the-curious-case-of-ftx-and-the-hacker-that-holds-eth-worth-300-million/