Сифу, управляющий казначейством проблемного протокола DeFi Wonderland под псевдонимом, начал обналичивать свой многомиллионный тайник Ethereum (ETH) через сервис микширования криптовалют Tornado Cash, что затрудняет его отслеживание.
Tornado Cash — это инструмент на основе Ethereum, используемый криптоинвесторами для сокрытия назначения своих средств.
Компания безопасности блокчейна PeckShield во вторник переправу несколько транзакций с адреса, который был связан с Sifu. Около 1,000 ETH на сумму 2.76 миллиона долларов было отправлено с адреса sifu.eth на Tornado Cash.
Ранее с этого же адреса было переведено около 2,000 ETH партиями по 100 эфиров в миксер монет. В общей сложности Sifu обналичил эфириума на сумму более 8.28 миллиона долларов по существующим рыночным ценам. На момент публикации в кошельке было 5,092 13.9 ETH или более XNUMX миллиона долларов.
Сифу использовал Tornado Cash для «конфиденциальности»
«Ничего не украдено. Доказательства на цепочке», — сказал шифу о передачах. В прошлый четверг стало известно, что этот человек — Майкл Патрин, соучредитель обанкротившейся канадской биржи криптоактивов QuadrigaCX. Бывший заключенный, который отсидел срок за банковское мошенничество в Соединенных Штатах, Сифу увидел забавную сторону PeckShield, отслеживающую его богатство.
"Удивительный. Оповещения за мои деньги», — сказал он. презирали. И когда кто-то попросил Шифу объяснить источник его богатства, «как [это] обычный налогоплательщик может заработать 50 миллионов долларов за один месяц?», он ответил:
Отследить мой кошелек. Вы можете точно увидеть, как я фармил и торговал, пройдя путь от 5 миллионов долларов до этого момента за два года. Включает в себя фильтрацию более 100 групп Discord, выживание в таких ковриках, как Pickle и Cover, и несколько удачных направлений.
Хотя Сифу не обвиняли в неправомерных действиях в Стране чудес, его решение использовать Tornado Cash, инструмент, часто используемый преступниками в криптовалютной индустрии для отмывания денег, не верится. История финансового мошенничества Sifu, по-видимому, беспокоит многих людей, занимающихся криптографией.
Однако он видит это по-другому. Сифу сказал, что использовал Tornado Cash для «конфиденциальности», добавив, что: «Если вы потеряли средства из-за моей ликвидации: я пожертвовал более чем достаточно команде [Wonderland], чтобы покрыть это. Вы получите компенсацию». Он не упомянул, сколько он пожертвовал.
ВРЕМЯ, нативный токен Страны Чудес, упал на целых 40% после того, как шифу идентифицировали как Патрина. Токен упал более чем на 95% от своего исторического максимума. В результате несколько человек, открывших позиции с кредитным плечом, были ликвидированы.
Смесители монет больше не являются частными
Называемая «смешением», услуга, предлагаемая миксерами монет, такими как Tornado Cash, сродни практике «отмывания» незаконных наличных денег, распространенной в преступном мире. Этого можно добиться, скажем, путем покупки легальных произведений искусства на доходы от преступной деятельности, которые впоследствии могут быть легально проданы на открытом рынке.
«Миксеры должны были быть решением для анонимности, но на самом деле они просто создали еще одну категорию «подозреваемых источников денег», — сказал BeInCrypto Майкл Перл, главный операционный директор платформы децентрализованных приложений Kirobo.
«Аналитические фирмы, такие как Chainalysis и PureFi, могут идентифицировать криптовалюту, поступающую от миксеров, и помечать их. Я думаю, что эти микшеры в их нынешнем виде больше не обеспечивают пользователям анонимность, добавляя еще одну причину, по которой регулирующие органы и учреждения устали принимать криптовалюту», — добавил он.
Опальный соучредитель Wonderland Даниэле Сестагалли объявил, что закрывает платформу.
Что вы думаете по этому поводу? Напишите нам и расскажите!
Отказ от ответственности
Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.
Источник: https://beincrypto.com/funds-are-sifu-wonderlands-controversial-treasury-chief-washes-8-3m/