Криптовалютная биржа KuCoin, подвергшаяся критике, в минувший день пережила всплеск запросов на вывод средств после того, как власти США выдвинули против платформы уголовные обвинения.
Данные различных аналитических фирм, включая DefiLlama, Нансени SpotOnChain продемонстрировали всплеск вывода средств среди различных категорий трейдеров, включая китов, фонды, умных денег и маркет-мейкеров.
26 марта власти США заявили, что биржа и ее учредители действовали без надлежащих юридических разрешений и нарушали законы о банковской тайне и борьбе с отмыванием денег (AML).
Вывод КуКоин
За отчетный период на бирже произошел значительный вывод токенов на основе Ethereum.
SpotOnChain переправу вывод средств на общую сумму около 500 миллионов долларов США, включая 274 миллиона долларов США, 15,500 55 ETH (около 50 миллионов долларов США), 46 миллионов токенов ONDO (примерно 12 миллионов долларов США) и 34 миллионов FET (XNUMX миллиона долларов США) и другие.
Аналогичным образом, на панели инструментов 0xscope общий чистый отток из KuCoin за отчетный период составил 520 миллионов долларов.
Кроме того, блокчейн-сыщик LookonChain идентифицированный два китовых аккаунта, которые в совокупности перевели 86 миллионов долларов США на такие платформы, как OKX и Bybit.
На фоне вывода средств многие пользователи сообщали о задержках, что вызвало опасения, напоминающие крах FTX.
Однако генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Джу развеял эти опасения: поговорка Платформа обладает достаточными резервами для обработки вывода средств, подчеркивая при этом, что KuCoin не смешивает средства клиентов.
Он сказал:
«В цепочке с KuCoin все в порядке. Вывод BTC и ETH резко увеличился, в основном благодаря розничным пользователям, что оказало небольшое влияние на общий резерв. Похоже, они не объединяют средства клиентов и имеют достаточные резервы для обработки вывода средств пользователей».
Панель прозрачности DefiLlama CEX показывает, что на момент публикации в кошельках биржи все еще хранятся активы на сумму 3.68 миллиарда долларов.
Рекламирует соответствие
Генеральный директор KuCoin Джонни Лю — сказал Юридические баталии биржи не уникальны, а являются «типичными проблемами роста и регулирования, с которыми сталкиваются развивающиеся отрасли».
По его словам:
«На ранней стадии разработки часто наблюдаются пробелы в регулировании, но по мере взросления отрасли мы движемся к соблюдению требований и стандартизации и принимаем их».
Он отметил, что платформа недавно стала первой глобальной биржей, зарегистрированной в Индии, добавив, что это отражает «уважение платформы к местным правилам и активный подход к соблюдению требований».
Лю повторил, что биржа продолжает работать оптимально и что юристы фирмы расследуют детали обвинений.
Упоминается в этой статье
Источник: https://cryptoslate.com/ethereum-tokens-lead-kucoins-500-million-withdrawal-spike-post-us-charges/