Федералы связались с бывшими сотрудниками FTX в рамках расследования

Федеральные правоохранительные органы связываются с бывшими сотрудниками FTX в рамках уголовного расследования несостоявшейся биржи и ее дочернего хедж-фонда Alameda Research. 

Федеральные власти связались с двумя бывшими сотрудниками FTX в рамках более широких усилий по сбору информации о внутренней работе обанкротившейся биржи и хедж-фонда, подтвердили они The Block. Контакт все еще находится на стадии запроса информации, а не вынесенных судом повесток для записей или другой информации. Сотрудники не предоставили подробностей о том, какую информацию запросили власти. 

Информационная работа является частью более широкого федерального расследования в отношении компаний с участием Министерства юстиции, Комиссии по ценным бумагам и биржам, Комиссии по торговле товарными фьючерсами и государственных регулирующих органов. Юристы FTX по банкротству также заявили в суде, что новый генеральный директор Джон Рэй III взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами. 

В ходе судебного разбирательства по делу о банкротстве Рэй посетовал на отсутствие существенного ведения документации в компании, что является обычным тревожным сигналом для прокуроров, которые, как сообщается, имели продолжающееся расследование в компанию задолго до ее публичного краха.

Бэнкман-Фрид заявил, что заявления, сделанные Рэем и юристами компании в суде, были ложными. недавнее интервью с The Block, но также утверждал, что не запомнить некоторые детали. 

Комитет Палаты представителей по финансовым услугам пригласил Бэнкмана-Фрида дать показания на следующей неделе на слушаниях по делу о крахе FTX. Он пока отказался, сказав, что может появиться после того, как «закончил изучать и анализировать то, что произошло», в своих собственных компаниях. Комитет взвешивает повестка в суд заставить его явиться, хотя это маловероятно из-за сложностей, связанных с принуждением. 

© The Block Crypto, Inc., 2022. Все права защищены. Эта статья предоставлена ​​исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.