Какой крипто-кредитор потратил 558 миллионов долларов на собственную монету

Celsius Network, соучредителем которой является серийный предприниматель Алекс Машинский. потратила не менее 558 миллионов долларов на покупку собственного токена CEL. Согласно последняя подача, криптовалютный кредитор использовал для соблазнения клиентов обещанием «финансовой свободы», называя себя «общественной первой» компанией, продающей продукты, более безопасные, чем банк. Среди самых броских строк фирмы была «Мы Celsius. Мы мечтаем о большом».

Говорят, что обанкротившийся крипто-кредитор, который находится в процессе банкротства, сообщил об активах под управлением до 25 миллиардов долларов. Примечательно, что большая часть этой суммы была ссужена другим компаниям, занимающимся цифровыми активами, для удовлетворения 5% годового дохода.

Однако назначенный судом ревизор Шоба Пиллэй во вторник сделал другое заключение относительно действий несостоятельного кредитора. В отчете на 700 страницах Пиллэй отметила:

Однако с самого начала Celsius и движущая сила его деятельности г-н Машинский не выполнили этих обещаний. «За кулисами Celsius вел свой бизнес совершенно иначе, чем то, как он рекламировал себя своим клиентам во всех ключевых аспектах.

В отчете также утверждается, что Celsius был вовлечен во все сомнительные инвестиционные практики, давно связанные с традиционным финансовым сектором, который крипто-провидцы стремились затмить. К ним относятся «циклические кредитные соглашения, манипулирование токенами, вводящие в заблуждение заявления и ложные гарантии и даже использование активов клиентов для оплаты обязательств предыдущих клиентов». По словам Дина Таппена, специалиста по развертыванию монет Celsius, это было «очень похожее на Понци» поведение.

Основные выводы из отчета

Хотите обновления на # Цельсий дело?
👉Исказил ICO на 50 миллионов долларов, собрал только 32 миллиона долларов
👉Потратил $558 млн+ на покупку собственного токена
👉Использованы средства клиента для $ CEL выкуп акций
👉Генеральный директор сбросил токены CEL на $68.7 млн ​​в розницу
👉Потеряли более 300 миллионов долларов из-за плохих инвестиций

— ЭрмоФи (@ErmofiNews) 1 февраля 2023

Celsius потратил минимум 558 миллионов долларов на покупку собственного токена

Начнем с того, что в отчете эксперта признается, что у токена Цельсия (CEL) было непростое начало. ICO компании произошло в 2018 году для токена CEL, и кредитор сообщил, что он продал 325 миллионов токенов CEL. Как сообщается, это было ложным заявлением, поскольку в отчете отмечалось, что между ICO и частными продажами Celsius продал только 203 миллиона, что привело к накоплению скудных 32 миллионов долларов от первоначального предложения монет (ICO) вместо ожидаемых 50 миллионов долларов. По этому поводу экзаменатор говорит:

Несмотря на свои обещания прозрачности, Celsius внутренне обсудил, стоит ли сообщать своему сообществу, как на самом деле обернулось ICO, но решил не делать этого, потому что боялся, что его сообщество будет расстроено.

Компания также рекламировала токен CEL как свою «основу» наряду с неоднократными действиями генерального директора Машинского по приравниванию стоимости токена CEL к стоимости компании. Эксперт также добавил, что Celsius использовал стратегию «маховика», частно продавая токены CEL, внебиржевые (OTC) транзакции и совершая компенсационные покупки на открытом рынке, чтобы повлиять на торговые цены. В совокупности эксперт отмечает, что Celcius потратил как минимум 558 миллионов долларов на покупку собственного токена, добавив:

С 2018 года до даты подачи петиции Celsius перевел не менее 223 миллионов CEL со вторичного рынка на свои собственные кошельки, что больше, чем общая сумма CEL (203 миллиона), выпущенная для публики в ходе ICO. По сути, Celsius покупал каждый токен CEL на рынке как минимум один раз, а в некоторых случаях — дважды.

В конечном итоге то, что продавалось как «основа» Celsius, сломалось 12 мая 2022 года, когда цена CEL упала до 0.57 доллара, а бывший генеральный директор Род Болджер назвал это «мертвым токеном», по словам эксперта.

Дорогие разовые ставки

В отчете подчеркивается «огромный рост» клиентов и активов под управлением Celsius с момента его создания до пика в ноябре 2021 года, что совпадает с пиком бычьего рынка криптовалют. Это также было, когда криптофирма понесла одни из самых серьезных потерь. Пиллэй сказал, что «хотя Celsius увеличивал свои активы под управлением, это было нерентабельно».

Примечательно, что, поскольку кредитор начал предоставлять более высокие ставки вознаграждения по сравнению с конкурентами в отрасли, он сделал четыре огромные ставки, которые привели к общим убыткам до налогообложения в размере 800 миллионов долларов в 2021 году. В конце концов, компания потеряла 288 миллионов долларов из двух кредитов, взятых с институциональная инвестиционная компания Equities First Holdings. Кредитор передал биткойны (BTC) и эфир (ETH) в качестве обеспечения инвестиционной компании в 2019 и 2020 годах. К сожалению, Equities First не смогла вернуть залог в 2021 году после того, как его стоимость значительно выросла.

По словам Пиллэй, «кредиты Equities First были необходимы не только для финансирования операций Celsius, но и для поддержки розничных кредитов, которые Celsius предоставляла своим клиентам (имеется в виду, что Celsius брала взаймы у Equities First, а затем ссужала выручку своим клиентам)».

Примечательно, что институциональные кредиты были одним из основных источников дохода Celsius, поскольку кредитор предоставлял необеспеченные кредиты таким игрокам, как Anchorage, Flow Traders, Galaxy Digital и дочерняя компания FTX с июля 2021 года по начало 2022 года.

В отчете также показано, что 33.3% портфеля институциональных кредитов Celsius были необеспеченными, причем к июлю 50 года более 2021% имели недостаточное обеспечение. Эксперт также обнаружил, что полностью обеспеченные кредиты начали расти в 2021 и 2022 годах. Однако это произошло только из-за кредитора. принимая залог в FTT и SRM, собственный токен FTX и токены Serum, связанные с FTX, соответственно.

Celsius также потерял 130 миллионов долларов, пытаясь сыграть в арбитражную сделку Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), где институциональные инвесторы приобретали недавно выпущенные акции GBTC по эквивалентной стоимости у Genesis Global Trading, прежде чем продавать те же акции с премией на открытом рынке один раз в шесть лет. месячный период блокировки закончился.

К февралю 2021 года Celsius инвестировала 752 миллиона долларов в активы в оттенках серого в надежде получить прибыль от премии более 40%. Тем не менее, премия перевернулась вскоре после записи скидки до того, как срок блокировки Celsius закончился, что привело к значительным потерям. Убытки кредитора были вызваны неудачными деловыми отношениями с KeyFi, платформой управления децентрализованными финансами (DeFi) и платформой для ставок Stakehound.

Двойная ставка на Tether, в частности

Кроме того, в отчете эксперт показывает, что кредит Celsius для стабильной монеты Tether увеличился до более чем 2 миллиардов долларов. Позже, в сентябре 2021 года, число увеличилось настолько, что комитет по рискам Celsius был обеспокоен тем, что кредитование было «экзистенциальным риском», поскольку капитала Celsius недостаточно, чтобы пережить дефолт Tether».

Как сообщается, кредиты Celsius для Tether вдвое превышали кредитный лимит кредитора, хотя другие кредиты фирмам, которым сейчас грозит банкротство, также превышали предполагаемые ограничения Celsius. Среди тех, кто взял кредит сверх кредитного лимита компании, были Alameda Research и Three Arrows Capital.

Эксперт подчеркнул, что дополнительные кредиты Amber Technologies, Dunamis Trading, Kenetic Trading и Profluent Trading «превышали их заявленные кредитные лимиты». В довершение всего Пиллэй намекает, что Машинский еще больше преувеличил правду в отношении кредитных лимитов Celsius, когда генеральный директор Celsius сказал людям, что необеспеченных кредитов не существует. Несмотря на такое заверение руководителя компании, необеспеченное кредитование кредитора увеличилось с 14% институционального кредитного портфеля Celsius в декабре 2020 года до одной трети к июню 2021 года.

Машинский ввел в заблуждение насчёт обналичивания

Назначенный судом эксперт также заявил, что Машинский обналичил 68.7 млн ​​долларов в токенах CEL в период с 2018 года по июль прошлого года на фоне «неоднократных утверждений о том, что он не был продавцом CEL». Ссылаясь на один пример в отчете Пиллэй, эксперт указывает на ноябрь 2021 года, когда Машинский обратился к сообщениям о том, что он продал токены CEL в последние недели, отметив, что он купил 30,000 29,000 токенов. Хотя он купил 344,000 XNUMX токенов CEL, в предыдущем месяце он также продал XNUMX XNUMX токенов.

Часть этих продаж была частью покупки CEL на 558 миллионов долларов, которую осуществила сама Celsius, что встревожило высшее руководство. Таппен, который ранее описывал поведение как «похожее на Понци», подчеркнул, что активы клиентов использовались на CEL для повышения цены, «чтобы получить оценки, чтобы иметь возможность продать обратно компании».

В отчете по заказу суда фигурирует бывший финансовый директор компании, который в одном случае написал: «[мы] говорим о том, чтобы стать регулируемой организацией, и мы делаем что-то, возможно, незаконное и определенно не соответствующее требованиям».

Цельсия имеет налоговые сборы

Назначенный судом ревизор также обнаружил, что «специализированных налоговых профессий в течение первых трех лет существования Celsius не существовало». Кроме того, криптовалютное подразделение кредитора, Celsius Mining, задолжало 16.5 млн долларов налогов на день подачи петиции, когда Celsius подал заявление о защите от банкротства в соответствии с главой 11 и мог задолжать еще более 6 млн долларов. В частности, кредитор должен платить налоги в Джорджии и Пенсильвании.

Пиллэй также установила «вызывающие тревогу несоответствия» между информацией и показаниями свидетелей, отметив, что отсутствие у фирмы процессов и общая несогласованность в вопросах налогообложения привели к тому, что Celsius Mining задолжала значительные налоги за использование майнинговых установок, развернутых в 2022 году. не приводит каких-либо фактов, указывающих на то, что Celsius или его бизнес-подразделения «намеренно или преднамеренно не уплатили свои налоговые обязательства».

Новости по теме

Fight Out (FGHT) - новейший проект Move to Earn

• Аудит CertiK и проверка CoinSniper KYC
• Предпродажа на ранней стадии уже в прямом эфире
• Зарабатывайте бесплатную криптовалюту и достигайте целей в фитнесе
• Проект LBank Labs
• Партнерство с Transak, Block Media
• Награды и бонусы за стекинг