Что такое криптовалюта? Его значение и как избежать натяжения коврика

Что такое крипто-коврик?

Рост криптовалюта Рынок привлек больше мошенников, стремящихся получить быструю прибыль. Вытягивание Crypto Rug стало обычным явлением в Web3, несмотря на то, что некоторые мошенничество с криптовалютой использовать традиционные стратегии мошенничества, такие как схемы Понци. Мошенники часто используют передовые методы, такие как вредоносный код смарт-контракта, который застает многих розничных инвесторов врасплох, когда разработчики бегут с миллионами.

Что такое натяжка ковра?

Ковровое вытягивание — это тип мошенничества с криптовалютой, в котором мошенники обманывают общественность, чтобы получить финансирование, прежде чем сбежать с цифровые токены инвесторов. Цель разработчиков ковриков — привлечь как можно больше розничных инвесторов. Они часто рекламируют свои токены в социальных сетях. Разработчики переводят криптовалюту вкладчиков на свои кошельки или позволяют им обналичить их на криптовалютной бирже, как только достаточное количество людей купится на этот мошеннический проект.

Сдергивание коврика — обычное дело в Defi (децентрализованные финансы) Программы. Присущая Defi децентрализация и отсутствие регулирования позволяют мошенникам скрывать свою личность и ускользать со значительным количеством криптовалюты. Однако не все мошенники должны оставаться анонимными.

Судя по влиянию мошенничества с инвестициями, вытягивание коврика довольно распространено. По данным компании Chainalysis, занимающейся анализом блокчейна, в течение 2.8 года мошенники выманивали 7 миллиарда долларов, или 2021 миллионов долларов в день. В последние годы популярность криптовалют значительно выросла.

Какие существуют типы натяжек для ковров?

В каждой махинации участвуют преступники, крадущие криптовалюту у ничего не подозревающих инвесторов. Однако есть три основные уловки, используемые мошенниками:

1. Кража ликвидности

Кража ликвидности, также известная как кража ликвидности, — это внезапный вывод всех монет из пула ликвидности, который используется для финансирования проекта его основателем. Когда это происходит, заблокированная стоимость токена высвобождается, и инвесторы остаются с бесполезным активом, который ни для чего не нужен. Район Дефи имеет наибольшую распространенность такого рода перетягивания ковра.

2. Ограничение ордеров на продажу

Это более изощренный способ недобросовестных учредителей обмануть инвесторов. В этом виде мошенничества разработчик создает токен со смарт-контрактом, который ограничивает, кто еще может их продавать. В результате инвесторы привязаны к активу, которым нельзя торговать. Кроме того, невозможно продать токен другим узлам. Когда достаточное количество инвесторов приобрело токен, а основатель получает прибыль, они продают свои токены, оставляя инвесторов с бесполезными токенами, с которыми они ничего не могут сделать.

3. Накачка и сброс

Демпинг — это быстрая продажа значительной части собственных токенов основателя или разработчика криптовалюты. В результате существенного падения спроса на монету и увеличения предложения цена монеты резко снижается. Нечестные основатели будут накачивать токен, чтобы поднять его стоимость и привлечь инвесторов, заманивая их обещаниями больших доходов. Рискованные инвесторы будут покупать токены с маркетингом и продвижением. Основатель будет продавать токены, когда ценовое действие будет сильным, чтобы получить прибыль от пыла.

Сколько типов ковров тянет

Ковровое натяжение также можно найти в одной из двух разных форм:

1. Жесткий ковер

Когда основатель злонамеренно использует проект для обмана инвесторов, это известно как «жесткий ковер». Это указывает на то, что смарт-контракт содержит элементы, которые скрыты, но предназначены для обмана инвесторов, а код ясно показывает, что целью является кража денег. Примером жесткой тяги является кража ликвидности, когда код написан, чтобы привязать инвесторов к активу, не имеющему реальной цели или функции.

2. Мягкий ковер

Мягкие коврики описывают внезапную продажу активы криптовалюты от разработчиков токенов. Остальным криптоинвесторам остается токен, который в результате значительно обесценился. Демпинг не может быть преступлением в том же смысле, что и жесткие вытягивания, несмотря на тот факт, что он неэтичен.

Каковы этические и юридические последствия использования криптовалюты?

Кража ликвидности и ограничение ордеров на продажу, как правило, незаконны. Обе эти стратегии указывают на то, что разработчики разработали свои токены или децентрализованные приложения для привлечения розничных инвесторов. Обе эти аферы известны как «жесткий ковер», потому что мошенничество «зашито» в код криптопроекта.

Напротив, схемы «накачки и сброса» юридически неоднозначны. Хотя махинации по принципу «накачай и сбрось» неэтичны, доказать незаконную деятельность мошенников сложнее. Не обязательно незаконно покупать криптовалюту на открытом рынке и публиковать ее в Интернете. Это особенно верно, если мошенники, стоящие за схемой «накачки и сброса», инвестировали в токен, к созданию которого они не имели никакого отношения. Некоторые люди называют схемы «накачки и сброса» «мягкими ковриками», потому что в коде проекта нет ничего, что предрасполагало бы его к провалу.

Как распознать Crypto Rug Pull

Криптовалютные махинации могут быть обманчивы, но есть несколько красных флажков, на которые следует обращать внимание при оценке новых токенов:

Непонятные технические документы
Отсутствие стороннего аудита
Анонимные разработчики
Чрезмерный маркетинг в социальных сетях
Необычное движение цены

Как избежать вытягивания крипто коврика?

Инвесторы могут защитить себя от махинаций, обращая внимание на несколько очевидных предупреждающих знаков, таких как отсутствие блокировки ликвидности и отсутствие внешнего аудита.

1. Придерживайтесь установленных dApps

Подумайте о том, чтобы использовать dApp высшего уровня, такие как Uniswap или Aave, вместо того, чтобы искать будущие криптовалютные проекты. Более вероятно, что проекты с сильным сообществом, долгой историей и хорошей репутацией обеспечат подлинные токены и вознаграждения.

2. Ограничения на ордера на продажу

Злоумышленник может запрограммировать токен, чтобы ограничить возможность одних инвесторов продавать его, оставив других без ограничений. Эти ограничения продаж являются явными признаками мошеннического проекта.

Может быть сложно определить, имеет ли место мошенническая деятельность, поскольку в коде скрыты ограничения на продажу. Один из способов проверить это — купить небольшое количество новой монеты, а затем сразу же попытаться ее продать. Проект, вероятно, мошеннический, если есть проблемы с разгрузкой только что купленного.

3. Протестируйте токен малой капитализации на доверенной DEX.

Купите небольшое количество этой криптовалюты и попробуйте продать ее на уважаемой DEX, например Uniswap если у вас есть подозрения, что вы не сможете продать токен. Эта криптовалюта, вероятно, является мошенничеством с ограниченной продажей, если вы не можете ее обменять.

4. Подозрительно высокая доходность

Все, что кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, вероятно, так и есть. Вероятно, это схема Понци, если доходность новой монеты кажется подозрительно высокой, но это не оказывается обманом. Хотя это не всегда признак мошенничества, когда токены предлагают годовая процентная доходность (APY) в трехзначных числах. Тем не менее, эти высокие доходы обычно сопряжены с таким же высоким риском.

5. Отсутствие внешнего аудита

Новые криптовалюты теперь регулярно проходят формальный процесс аудита кода, проводимый заслуживающей доверия третьей стороной. Одним из печально известных примеров является Tether (USDT), централизованная стабильная монета, команда которой не сообщила, что она владеет активами, не обеспеченными фиатом. Аудит особенно актуален для децентрализованных валют, где аудит требуется по умолчанию для проектов Defi.

Примеры вытягивания крипто-ковров

1. Ванкойн

OneCoin, компания, базирующаяся в Болгарии, обвиняется в том, что она является прикрытием для схемы цифровых токенов Ponzi. Однако в период с 2014 по 2016 год он обманул более трех миллионов своих участников на 4 миллиарда долларов. Это самая большая сумма, когда-либо украденная в истории криптовалюты. После ее исчезновения в 2017 году, по данным BBC, человек, которого считали ответственным за кражу, был внесен в список десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР. Onecoin был одним из известных примеров крипто-ковров.

2. Африкрипт

Africrypt, южноафриканская инвестиционная платформа цифровых токенов, была отключена в 2021 году в результате атаки на 3.6 миллиарда долларов. Раис и Амир Каджи, братья-основатели компании, бежавшие в Великобританию, как сообщается, отрицают свою причастность.

3. Коврик с жетоном SQUID

Один из самых разрушительных ковер-пулов с ограничением продаж — это ковер-пулл Squid Game. SQUID — это цифровой токен, который был представлен неустановленной группой в ответ на спрос на «Squid Game» от Netflix. Этот токен якобы предназначался для использования в игре «играй, чтобы заработать», основанной на сериале Netflix. Токен SQUID достиг максимума почти в 3,000 долларов за токен, когда он был впервые основан в конце 2021 года, а затем упал до нуля.

4. БитКоннект

Ныне несуществующая кредитная платформа BitConnect в Англии гарантировала инвесторам прибыль, несмотря на турбулентность рынка. Вместо этого утверждается, что основатель Сатиш Кумбхани возмещал более поздним инвесторам деньги от более ранних инвесторов, в конечном итоге заработав 2.4 миллиарда долларов глобальной прибыли. Однако, по данным CNN, Кумбхани может провести в тюрьме до 70 лет.

Источник: https://coingape.com/blog/what-is-crypto-rug-pull-its-meaning-and-how-to-avoid-rug-pulls/