Министерство юстиции США (DOJ) объявило об успешном подавлении Bitzlato, крупной криптовалютной биржи по отмыванию денег. Выступая на пресс-конференции, генеральный прокурор США Лиза Монако подтвердила операцию, добавив, что мажоритарный соучредитель биржи Анатолий Легкодымов также был арестован в Майами агентами ФБР.
40-летний Легкодымов, который управляет Bitzlato из своей резиденции в Шэньчжэне в Китае, должен предстать перед окружным судом Флориды сегодня днем. После известия об аресте общее количество кошельков, связанных с Bitzlato, сократилось с более чем 6 миллионов до менее чем 12,000 XNUMX.
По данным Министерства юстиции США, Bitzlato несет прямую ответственность за отмывание более 700 миллионов долларов в результате незаконных транзакций с Hydra, ныне несуществующего мегарынка даркнета, за последние три года.
Но анализ, проведенный службой по борьбе с преступностью в сфере криптовалют, Chainalysis, исследует деятельность Bitzlato за последние четыре года, отслеживая более 2.5 миллиардов долларов на бирже.
Насколько зловещим был Битцлато?
Bitzlato с самого начала был настроен приветствовать все виды мошенничества для обмена, который исключает распознавание лица в процессе KYC. Согласно отчету Министерства юстиции, ее основатель Легкодымов также заявил, что пользователи биржи «известны как мошенники». За три года объем его транзакций вырос до более чем 2.5 миллиардов долларов, причем 53% этой цифры напрямую связаны с рискованными и незаконными источниками. Chainalysis заметила, что в число 20 ее основных партнеров по транзакциям входят компании-неудачники и штаммы программ-вымогателей, такие как QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko и т. д. — все они основаны на даркнете.
Около 33,000 XNUMX долларов было прослежено от базирующейся в Гонконге биржи до более чем шести пророссийских военизированных групп, действующих в крайне нестабильном регионе Донбасса, что еще больше усугубило войну в Украине из-за распространения стрелкового оружия.
Отмывание денег и криптовалюта
В своем официальном заявлении Министерство юстиции заявило, что «учреждения, торгующие криптовалютой, не выше закона. Ссылаясь на растущий случай небрежной должной осмотрительности и недостатков KYC в криптопространстве, прокурор США Бреон Пис добавил, что «Bitzlato продалась преступникам как биржа криптовалют без вопросов и получила депозиты на миллионы долларов. Теперь ответчик расплачивается за маржинальную роль, которую его компания играла в экосистеме криптовалюты».
Битцлато и FTX
В то время как криптосообщество высоко оценило усилия Министерства юстиции США, часть наблюдателей сравнила Bitzlato и FTX. Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял около 40 миллиардов долларов личных средств и средств инвесторов с падением FTX. Обе компании, по-видимому, придерживались крайне незаконных методов, противоречащих американскому закону FinCEN, что привело к их упадку. Тем не менее, базирующийся в США основатель надеется на более мягкую посадку на фоне незначительных шансов на помилование.
Источник: https://zycrypto.com/what-is-bitzlato-the-crypto-exchange-hammered-down-by-us-government/