Правительства США и Великобритании начали совместное расследование криптовалютных транзакций на сумму более 20 миллиардов долларов, которые могли нарушать российские санкции, сообщило агентство Bloomberg News 28 марта.
Транзакции, которые, как предполагается, проводятся через российскую криптовалютную биржу Garantex, направлены на то, чтобы обойти международные санкции и потенциально финансировать военную деятельность в Украине.
В последние месяцы США все активнее борются с использованием криптовалюты для уклонения от санкций. Совсем недавно он ввел санкции в отношении криптовалютных кошельков, связанных с GAZA Now.
Уклонение от санкций
Московская биржа якобы обработала эти значительные суммы, используя стейблкоин Tether USDT, несмотря на санкции, наложенные на нее обеими странами за предполагаемую роль в финансовых преступлениях и содействии незаконным транзакциям внутри России.
Несмотря на всеобъемлющие санкции против России, западные страны столкнулись с проблемами в перекрытии финансовых потоков в страну.
Сообщается, что Россия применяет различные стратегии, чтобы обойти эти санкции, включая проведение оффшорных транзакций, обмен технологиями через страны-посредники и использование зашифрованных транзакций в цифровой валюте, что усложняет усилия Запада по прекращению финансовой поддержки режима Путина.
Администрация Байдена усилила свое внимание к криптовалютным биржам, таким как Garantex, чтобы подорвать финансовые каналы России. 20 миллиардов долларов, находящихся под пристальным вниманием, подчеркивают сложную борьбу за эффективное применение финансовых санкций.
Хотя расследование продолжается, прямых обвинений в неправомерных действиях в адрес Tether Holdings не выдвигалось.
Ответ Тетера
В своем заявлении Tether Limited выразила приверженность соблюдению стандартов соответствия и постоянному сотрудничеству с правоохранительными органами. Компания приняла меры по замораживанию активов, связанных с организациями, включенными в санкционный список США, способствуя борьбе с незаконной финансовой деятельностью.
Garantex хранит молчание в свете расследования. Как Министерство финансов США, так и коллеги Великобритании, в том числе Министерство финансов и Национальное агентство по борьбе с преступностью, воздержались от комментариев по поводу продолжающегося расследования.
Garantex была основана в Эстонии в 2019 году, а позже перенесла большую часть своей деятельности в Москву из-за проблем с регулированием и отзыва лицензии на деятельность.
Биржа ранее уже сталкивалась с обвинениями со стороны Министерства финансов США в участии в незаконной деятельности и игнорировании протоколов по борьбе с отмыванием денег.
Упоминается в этой статье
Источник: https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/