Санкции Минфина США ударили по криптовалютным кошелькам российского торговца оружием

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело полную блокировку санкций в отношении 22 физических и юридических лиц в нескольких странах, включая Россию и Кипр, в рамках своей сети уклонения от санкций, которая поддерживает военно-промышленный комплекс России.

Санкции были введены в соответствии с Исполнительным указом 14024 и являются частью стратегии США по борьбе с уклонением от санкций во всем мире, закрытию ключевых каналов и ограничению доступа России к доходам от ее войны в Украине.

Минфин США охотится за криптовалютами российского торговца оружием

Министерство финансов США санкции были введены оперативной группой «Российские элиты, доверенные лица и олигархи» (РЕПО), многосторонние усилия по выявлению, замораживанию и аресту активов россиян, находящихся под санкциями, по всему миру. Эта целевая группа использует информацию от международных партнеров по РЕПО и ключевые данные из Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) для обмена информацией, отслеживания российских активов и отделения российских доверенных лиц от международной финансовой системы.

Целевая группа РЕПО стремится максимизировать воздействие многосторонних санкций в то же время предотвращая возможность для России уклоняться или обходить санкции США и партнеров.

Основной целью санкций является российская сеть уклонения от санкций, возглавляемая базирующимся в России и на Кипре торговцем оружием Игорем Зименковым и его сыном Джонатаном Зименковым. Сеть Зименкова участвовала в проектах, связанных с обороноспособностью России, включая поставку российской компании высокотехнологичных устройств после полномасштабного вторжения России в Украину. Они также поддержали находящиеся под санкциями государственные российские оборонные предприятия, ОАО «Рособоронэкспорт» и Государственную корпорацию Ростех, которые являются важнейшими компонентами военно-промышленного комплекса России.

Игорь и Джонатан Зименков тесно сотрудничали, чтобы обеспечить продажу российской оборонной продукции правительствам третьих сторон, и напрямую взаимодействовали с потенциальными клиентами Рособоронэкспорта, чтобы облегчить продажу российской оборонной продукции. Игорь Зименков также оказал поддержку белорусскому военно-промышленному комплексу, обеспечив сбыт продукции государственного внешнеторгового унитарного предприятия «Белспецвнештехника» в Латинской Америке.

Сегодня Игорь Зименков был назначен за деятельность в оборонном и смежном материальном секторе экономики Российской Федерации, а Джонатан Зименков был назначен за оказание материальной помощи, спонсорства или финансовой, материальной или технологической поддержки Игорю Зименкову, Рособоронэкспорту и другим организациям. санкционированные лица.

Сеть Зименкова использовала подставные компании для перекачки денег и сохранения законного вида. Базирующаяся в Сингапуре подставная компания сети Зименкова Asia Trading & Construction PTE Limited и ее директор Серена Би Лин Нг продали вертолеты клиентам в Африке от имени сети Зименкова. Кроме того, кипрская подставная компания сети Зименкова Lobster Management Limited и ее директор Михаил Петров способствовали уклонению от санкций, оказывая поддержку попавшим под санкции организациям.

OFAC Министерства финансов продолжает работать со своими международными партнерами, чтобы координировать обмен информацией и правоприменение, а также путешествовать по миру в поисках уклонения от санкций. Введенные сегодня санкции являются четким сигналом для России и ее военно-промышленного комплекса о том, что США и их партнеры привержены ужесточению соблюдения санкций и предотвращению уклонения от международных санкций.