Элизабет Розенберг, помощник секретаря по финансированию терроризма и финансовым преступлениям в Министерстве финансов США, предположила, что санкции против миксеров криптовалюты могут помочь усилить реакцию правительства на иностранные организации, пытающиеся использовать цифровые активы в незаконных целях.
На слушаниях в Банковском комитете Сената во вторник, посвященных санкциям против России, Розенберг — сказал Добавление Министерством финансов криптомикшеров, таких как Blender.io или Tornado Cash, в свой список граждан особого назначения может стать эффективным способом сигнализировать о том, что правительство США действует, чтобы не допустить, чтобы организации обходили санкции.
«Когда [санкции] могут служить сдерживающим фактором для любого преступника, который попытается использовать миксер для отмывания своих средств […], это эффективный способ, который мы можем использовать, чтобы показать, что мы не можем терпеть отмывание денег», — сказал Розенберг. . «Будь то для российского криминального деятеля, иранца, северокорейца или откуда бы они ни приехали».
Она добавила:
«Технологии повышения анонимности, такие как микшеры […], действительно представляют собой проблему для понимания потока незаконных финансов и борьбы с ним».
Розенберг ответил на вопросы сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которая сказала, что некоторые в криптопространстве были «разъярены» санкциями Минфина в отношении миксеров, и предположила, что российские олигархи могут использовать цифровые активы, чтобы избежать усилий, направленных на экономическое воздействие на физических и юридических лиц, связанных с войной на Украине. Многие в космосе раскритиковали действия Казначейства, в том числе Coinbase — криптовалютная биржа объявила 8 сентября, что она будет финансирование иска против государственного департамента оспаривая санкции в отношении Tornado Cash.
Помимо блендеров, включая Blender.io и Tornado Cash, Казначейство нацелилось на конкретный биткойн (BTC) адреса, якобы привязанные к лица из российской неонацистской военизированной группировки и базирующаяся в Иране группа программ-вымогателей в сентябре. На фоне критики и неуверенности среди пользователей криптовалюты Министерство финансов позже пояснило, что никто не был запрещено делиться кодом Tornado Cash на сайтах или в публикациях.
Источник: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-official-says-crypto-mixers-are-a-concern-in-enforcing-sanctions.