Казначейство США разъясняет, как соблюдать правила в отношении санкционированного сервиса микширования криптовалюты Tornado Cash

Министерство финансов США ответило на некоторые вопросы о соблюдении нормативных требований, касающихся Tornado Cash, недавно санкционированного криптомиксера. Ответы включают в себя, как вывести криптовалюту или завершить транзакции, инициированные с использованием Tornado Cash до его санкции, и как бороться с «пыльными» транзакциями.

Министерство финансов публикует часто задаваемые вопросы о Tornado Cash

Министерство финансов США ответило на некоторые часто задаваемые вопросы вопросов Во вторник о санкционированном сервисе микширования криптовалют Tornado Cash.

8 августа Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) санкционированные миксер на базе Ethereum и запретил гражданам США «заниматься какими-либо транзакциями с Tornado Cash или его заблокированным имуществом или интересами в имуществе».

Один из вопросов касается того, как завершить транзакции с Tornado Cash, которые были инициированы до введения санкций. Министерство финансов пояснило, что для завершения транзакций или вывода криптовалюты без нарушения санкционных правил США:

Лица США или лица, осуществляющие операции в пределах юрисдикции США, могут запросить у OFAC специальную лицензию на проведение операций с соответствующей виртуальной валютой.

«Лица США должны быть готовы предоставить, как минимум, всю необходимую информацию об этих транзакциях с Tornado Cash, включая адреса кошельков отправителя и получателя, хэши транзакций, дату и время транзакции (транзакций), а также количество (суммы) виртуальной валюты», — добавили в Казначействе.

Еще один вопрос касается обязательств по отчетности по «пылесосущим» операциям. Казначейство отметило, что OFAC известно, что «некоторые лица США могли получить незапрошенные и номинальные суммы виртуальной валюты или других виртуальных активов от Tornado Cash, практика, обычно называемая «пылением».

Предупреждая, что «технически к этим транзакциям будут применяться правила OFAC», Казначейство пояснило, что, если эти транзакционные операции не будут связаны с другими санкциями, кроме Tornado Cash:

OFAC не будет отдавать приоритет принудительному исполнению в случае задержки получения первоначальных отчетов о блокировке и последующих ежегодных отчетов о заблокированной собственности от таких лиц из США.

Министерство финансов подчеркнуло, что «американцам запрещено участвовать в транзакциях с Tornado Cash, в том числе через адреса кошельков виртуальной валюты, которые определило OFAC». Однако ведомство уточнило:

Взаимодействие с самим открытым исходным кодом таким образом, что это не связано с запрещенной транзакцией с Tornado Cash, не запрещено.

Адвокат Джейк Червински поделился своими мыслями на разъяснении OFAC в серии твитов. Он отметил, что часто задаваемые вопросы «не полностью учитывают побочный ущерб, вызванный назначением». Комментируя требование OFAC, чтобы «каждый человек подавал свой собственный индивидуальный запрос на получение лицензии», Червински сказал: «В этом нет необходимости: граждане США не должны «подать заявку» за свои собственные деньги».

Что касается удаления пыли, он сказал, что, поскольку жертвы должны подавать первоначальные отчеты о блокировке и последующие годовые отчеты, «правоприменение остается на столе, если эти отчеты задерживаются». Адвокат подчеркнул:

Отказ от судебного преследования не является достаточным: OFAC вообще не должно рассматривать вопрос о судебном преследовании жертв.

После санкции Tornado Cash некоммерческая организация Coin Center, занимающаяся вопросами политики, связанной с криптовалютами, заявила, что OFAC превысил установленные законом полномочия.

Теги в этой истории

Что вы думаете о разъяснении Минфина по поводу сервиса микширования Tornado Cash? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кевин Хелмс

Кевин, студент австрийской экономики, нашел биткойн в 2011 и с тех пор является евангелистом. Его интересы лежат в безопасности Биткойн, системах с открытым исходным кодом, сетевых эффектах и пересечении экономики и криптографии.