Штат Делавэр США замораживает скомпрометированные крипто-аккаунты, чтобы защитить жертв мошенничества с разделкой свиней

• Мошенничество с разделкой свиней — это не обычная романтическая афера.
• С жертвами связываются случайным образом и заманивают в высокооплачиваемые инвестиции.
• Убытки исчисляются миллиардами долларов США; крипто один из каналов перевода средств

Департамент юстиции штата Делавэр США издал приказ о прекращении и воздержании в отношении 23 юридических и физических лиц, причастных к преступлению. криптовалюта мошенничество, известное как «мошенничество с разделкой свиней». 

Люди в штате пожаловались в отдел защиты инвесторов Департамента на то, что анонимные лица выманили у них их криптовалюту, используя печально известный метод.

В пресс-релизе от 28 сентября Отдел защиты инвесторов Министерства юстиции штата Делавэр фактически запретил перевод или вывод криптовалюты со счетов жертв. Криптовалюта была отслежена с помощью компании по анализу данных. 

Генеральный прокурор штата Делавэр Кэти Дженнингс заявила, что «защита инвесторов от онлайн-мошенников чрезвычайно важна».

«Когда жертвы теряют деньги из-за криптовалюта мошенничества, в том числе с разделкой свиней, вернуть эти средства может быть сложно. Сегодняшний приказ является первым шагом к защите инвесторов из Делавэра от мошенничества с разделкой свиней путем замораживания средств, находящихся под угрозой дальнейшего перевода злоумышленниками». Она добавила.

Мошенничество с разделкой свиней

В отличие от «романтических афер», когда жертвы оказываются в медовой ловушке или вступают в романтические отношения с мошенниками, разделка свиней имеет другой подход. Настоящая разделка свиней предполагает регулярное кормление свиньи, чтобы она толстела; когда свинья становится жирной и полной, ее забивают.

В мошенничестве мошенник со временем завоевывает доверие жертвы. Это может быть или не быть через романтические отношения. Завоевав доверие жертвы, мошенник делится с ней выгодными инвестиционными возможностями. Сфабрикованными доходами мошенники призывают жертв вкладывать больше денег. 

Однако потерпевшие никогда не могут отозвать основную сумму или вернуть деньги. В конце концов, средства и «друг» (или любые другие отношения, в которые вступают мошенник и жертва) исчезают. В большинстве случаев получить деньги невозможно, и правоохранительным органам не удается поймать мошенников. 

Forbes сообщил, что 52-летний мужчина из района залива, штат Калифорния, потерял более 1 миллиона долларов в результате мошенничества с разделкой свиней. Жертва поделилась «душераздирающими» разговорами WhatsApp с мошенником, которые велись в течение примерно 3 месяцев с Forbes. 

С 52-летним мужчиной случайно связалась женщина, которая заявила, что нашла его номер в своем списке контактов. Их текстовые беседы переместились в WhatsApp по ее просьбе и из обычных превратились в финансовые советы. Она утверждала, что зарабатывала кучу денег, используя приложение под названием MetaTrade, которое доступно в магазине приложений Apple. Она говорила с ним о его личной жизни и проявляла заботу и заботу; она заставила его инвестировать более 1 миллиона долларов, из которых «четверть» были заемными деньгами. 

Потерпевший утверждал, что интерфейс приложения, которое позволяло инвестировать и торговать, выглядел на 100% подлинным и что он считал его безопасным, поскольку оно было доступно в магазине приложений. 

В данном конкретном случае все переводы осуществлялись в криптовалюте через законные биржи, включая Coinbase и Crypto.com. 

По словам Яна Сантьяго, заместителя директора Global Anti-Scam Organization (далее GASO), в мире потери от таких афер исчисляются миллиардами долларов. Сантьяго сказал Forbes, что это мошенничество «в больших масштабах, в промышленных масштабах — как будто они занимаются мошенничеством на фабрике».

Торговля людьми усложняет борьбу с этой аферой социальной инженерии. Forbes отмечает, что жертвами могут стать и сами мошенники, действуя под угрозой насилия. 

Forbes поговорил с несколькими жертвами разделки свиней. Он узнал, что «любой» может быть целью; врачи, студенты, инженеры — все они были технически подкованными — были среди убитых свиней. 

CypherBlade, частная фирма, занимающаяся расследованием криптовалюта, сообщил Forbes, что убытки в 2021 году составили «десятки миллиардов» долларов США. По данным фирмы, эти мошенники базируются в Юго-Восточной Азии, в основном в Китае. 

Это не типичная афера

В подробном отчете Пола Сиберника из Cypherblade перечислены социальные приемы, используемые мошенниками для завоевания доверия жертв. Ключевое различие между аферой с романтикой и аферой с разделкой свиней заключается в том, что жертвы не обманываются после того, как они «вложили деньги» в первый раз. Обманывают, когда сумма большая. В редких случаях мошенники могут разрешить жертве снять средства, только если сумма невелика или если мошенник считает, что в будущем жертву можно доить еще больше.

Стив Андерсон - австралийский криптоэнтузиаст. Он является специалистом по менеджменту и трейдингу более 5 лет. Стив работал криптотрейдером, ему нравится узнавать о децентрализации, понимать истинный потенциал блокчейна.

Последние сообщения Стива Андерсона (посмотреть все)