Прокуратура США считает, что Артур Хейс, соучредитель BitMEX, должен быть заключен в тюрьму на срок более года после того, как признал себя виновным в нарушениях по борьбе с отмыванием денег. Г-н Хейс заключил сделку о признании вины, которая предусматривает приговор на срок от 6 до 12 месяцев.
Соучредитель BitMEX заключил сделку о признании вины в начале февраля
Прокуратура США добивалась для Артура Хейса более длительного тюремного заключения. В октябре 2020 года SEC начала расследование в отношении нескольких высших руководителей биржевой платформы Bitmex за несоблюдение надлежащих процедур AML.
Ранее в этом году Артур Хейс, один из соучредителей, признал себя виновным в нарушении Закона США о банковской тайне. Другие соучредители, в том числе Бенджамин Дело и Сэмюэл Рид, также признали себя виновными и согласились заплатить штраф в размере 10 миллионов долларов, каждый из которых представляет собой «денежную выгоду, полученную в результате преступления».
Если бы Хейс предстал перед судом, он бы отсидел минимум 5 лет по обвинению. Но в рамках сделки о признании вины прокуратура согласилась с тем, что он должен отбыть срок от 6 до 12 месяцев, исходя из федеральных правил вынесения приговора.
Прокурор настаивает на более длительном сроке
Через своих адвокатов Хейс просил суд приговорить его к испытательному сроку от 6 до 12 месяцев, что означает, что у него будет свобода передвижения. Его адвокаты утверждали, что он вряд ли повторит ту же ошибку, даже предоставив письмо от матери. Служба пробации даже рекомендовала 2 года условно.
В то время как служба пробации и адвокаты Хейса требовали, чтобы приговор был условным, прокуратура недавно требовала как минимум одного года тюремного заключения. Прокурор, аргументировавший дело SEC, сказал:
«Нет никаких сомнений в том, что за этим случаем очень внимательно следили в криптовалютной индустрии… Соблюдение криптовалютными платформами будет недостижимо, если их операторы считают, что несоблюдение закона не повлечет за собой значимых последствий».
В заявлении подразумевается, что SEC намерена использовать дело Хейса для запугивания других основателей криптопроектов. Прокуратура повторила, что Хейс и его сообвиняемые не смогли предотвратить превращение биржи в пул для отмывания денег, поэтому они виновны в тяжких преступлениях, которые заслуживают как минимум одного года тюремного заключения.
Прокуратура даже утверждает, что выбор Сейшельских островов в качестве штаб-квартиры был злонамеренной попыткой избежать проверки со стороны регулирующих органов. Борясь с испытательным сроком, прокуратура намекает, что финансовый штраф в размере 10 миллионов долларов и шесть месяцев испытательного срока не являются достаточно длительным наказанием.
За последние 18 месяцев Комиссия по ценным бумагам и биржам широко освещала дело, причиняющее неудобства личной жизни мистера Хейса. SEC постоянно публично преследует Хейса, чтобы запугать других.
Другие дела, связанные с BitMEX
Биржа BitMEX столкнулась с другими обвинениями и согласилась выплатить штраф в размере 100 долларов. Другие соучредители BitMEX также ожидают вынесения приговоров 15 июня и 13 июля для Delo и Reed соответственно. Одному из первых сотрудников биржи также предъявлены обвинения, и в октябре этого года он предстанет перед судом.
Источник: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/