Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в понедельник ввело санкции в отношении 13 криптофирм и двух неназванных лиц за создание криптосервисов, которые потенциально могут помочь гражданам России избежать санкций.
Многие из тех, кто попали под санкции, предлагали услуги или содействовали сделкам, чтобы помочь другим указанным организациям уклониться от санкций, говорится в заявлении OFAC.
«Россия все чаще обращается к альтернативным платежным механизмам, чтобы обойти санкции США и продолжить финансирование войны против Украины», сказал Брайан Э. Нельсон, заместитель министра по терроризму и финансовой разведке.
Нельсон добавил, что Казначейство будет продолжать разоблачать и разрушать деятельность компаний, которые позволяют попавшим под санкции российским финансовым учреждениям воссоединиться с мировой финансовой системой.
УКИА указал Выяснилось, что многие из попавших под санкции криптофирм совершали транзакции с запрещенными российскими банками, биржами и рынками даркнета, используя криптовалюту.
См. также: DigiFT представляет токены депозитарных расписок казначейских векселей США для усиленной защиты инвесторов
Аналитическая компания Chainaанализ, занимающаяся блокчейном, сообщила в своем блоге, что большинство субъектов и людей, попавших под санкции, связаны с Россией через предлагаемые ими услуги.
Из компаний, попавших под санкции, две были отмечены тем, что за последние два года способствовали значительным переводам криптовалюты группам, находящимся под санкциями.
Этими двумя фирмами являются Netex24 и Bitpapa, подтверждает Chainaанализ, ссылаясь на данные по цепочке.
По Согласно Chainaанализу, Netex24 содействует расширению криптосервисов для российских банков, попавших под санкции (в отчете цитируются Тинькофф и Сбербанк).
С другой стороны, Bitpapa управляет одноранговой (P2P) платформой обмена криптовалютой, открытой для граждан России.
Не уточняется, была ли эта P2P-платформа эксклюзивной для вышеупомянутой группы населения.
По данным Chainaанализ, рынки даркнета составили значительную долю оттока средств из Netex24 и Bitpapa в незаконные услуги.
«Ценность, которую Netex24 и Bitpapa отправляет организациям, попавшим под санкции, и рынкам даркнета, неуклонно растет с момента начала войны России в Украине», Chainaанализ написал.
Chainaанализ заявил, что, похоже, OFAC больше внимания уделяет борьбе с уклонением от санкций с помощью криптобизнеса, который позволяет попавшим под санкции российским банкам входить и выходить из рамок.
Отказ от ответственности: предоставленная информация не является торговым советом. Bitcoinworld.co.in не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем провести независимое исследование и/или консультацию с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
#Binance #WRITE2EARN
Источник: https://bitcoinworld.co.in/us-sanctioned-13-crypto-firms-for-alleged-involvement-with-russian-banks/