Министерство юстиции США наложило железную руку на неназванного гражданина США, который отправил цифровые монеты на сумму около 10 миллионов долларов в место, санкционированное Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).
Обвиняемый якобы перевел криптовалюты в страну, которая в настоящее время находится под санкциями США, такую как Россия, Куба, Сирия и Северная Корея; среди прочих.
Предлагаемая литература | DAO за аборт, кто-нибудь?
До этого дела Министерство юстиции США обвинило двух человек в сговоре с целью отмывания биткойнов (протокол).
Министерство юстиции США принимает меры
Судья Зия М. Фаруки утвердил уголовные обвинения в отношении подсудимого, который якобы совершил незаконный перевод криптовалюты в страну в нарушение правил OFAC.
OFAC с самого начала ясно дал понять, что, как указано в обновленных правилах OFAC от октября 2020 года, транзакции, совершенные со странами, на которые распространяются санкции, будь то с использованием фиатных денег или криптовалют, считаются незаконными и запрещенными.
По словам Ари Редбора, старшего советника Министерства финансов с 2019 по 2020 год, это первый случай, но точно не последний. Это доказывает, что правосудие США серьезно относится к этому и борется с людьми, которые пытаются использовать криптовалюты в качестве средства уклонения от санкций.
Дело BitFinex об отмывании BTC
До этого дела два человека также были обвинены в заговоре Министерством юстиции США из-за отмывания биткойнов, которые предположительно были взломаны с BitFinex, криптоплатформы, базирующейся в Гонконге.
OFAC пресекает гнусную криптовалютную деятельность (Oxebridge Quality Resources).
Очень прозрачная и неизменная природа биткойна определенно может работать против преступников. В этом случае BitFinex средства были отслежены до определенного крипто-кошелька с использованием аналитики блокчейна — «wallet1CGA4s».
Всех других преступников удалось отследить, когда в 2017 году был закрыт даркнет-сайт AlphBay. Недавние аресты и конфискация крипто-фондов показывают, что криптовалюта — это не то, с чем можно играть, не будучи пойманным. Это определенно не тот актив, с которым можно играть преступникам.
Министерство юстиции США использует инструменты аналитики блокчейна
Министерство юстиции США в настоящее время использует инструменты аналитики блокчейна для отслеживания транзакций преступников. Далее они вызвали в суд американскую криптобиржу, банк США, а также международную криптобиржу, чтобы собрать больше доказательств о преступнике.
IP-адреса или адреса интернет-протокола, используемые в транзакциях на биржах, помогли отследить местонахождение преступника. Кроме того, правоохранительные органы также выяснили, что учетные записи, используемые на обеих биржах, на самом деле были иностранными учетными записями, принадлежащими странам, находящимся под санкциями OFAC.
Общая рыночная капитализация криптовалюты на дневном графике составляет 1.3 триллиона долларов | Источник: TradingView.com
Виртуальная валюта отслеживается
По словам судьи Зии М. Фаруки, виртуальную валюту можно отследить. По его мнению, транзакция виртуальных валют представляет собой преступное деяние, в котором также участвуют две криптовалютные платформы, чтобы избежать юридических препятствий.
Предлагаемая литература | Аватары для Украины - лучшие художники видеоигр, знаменитости создают трогательные произведения искусства NFT
Избранное изображение из Crypto Economy, диаграмма из TradingView.com
Источник: https://bitcoinist.com/us-justice-dept-executes-first-crypto-charge/