Власти США обвиняют немецкого бизнесмена в том, что он якобы управлял схемой криптопирамиды, в результате которой у инвесторов было украдено около 150 миллионов долларов.
В новом пресс-релизе прокуратура США по Восточному округу Нью-Йорка обвиняет Хорста Джича в мошенничестве с ценными бумагами и заговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, мошенничества с использованием электронных средств и отмывания денег за организацию многомиллионного мошенничества с криптовалютой.
По данным федеральной прокуратуры, гражданин Германии стал соучредителем и руководителем USI Tech, онлайн-платформы, которая «претендует на то, чтобы сделать инвестиции в криптовалюту простыми и доступными для среднего розничного инвестора». Но вместо того, чтобы делать законные инвестиции в цифровые активы, фирма якобы использовала многоуровневую маркетинговую схему, призванную побудить инвесторов привлекать других инвесторов и заставлять их покупать продукты, рекламируемые как криптовалюты.
«В 2017 году Джича привез USI Tech в Соединенные Штаты и агрессивно продвигал ее среди американских ритейлеров в социальных сетях и посредством личных презентаций, в которых он ложно гарантировал высокую прибыль от инвестиций и делал ложные заявления о законности инвестиционных предложений платформы. »
По данным федеральной прокуратуры, USI Tech внезапно прекратила свою деятельность в США после того, как в начале 2018 года привлекла внимание регулирующих органов, в результате чего инвесторы столкнулись с потерями в миллионы долларов.
«Большая часть пропавших денег — Эфир и Биткойн, стоимость которых на момент ареста оценивалась примерно в 150 миллионов долларов, — была отправлена на адреса криптовалютных депозитов, контролируемые Джичой, после того, как USI Tech прекратила свою деятельность».
Джичча бежал из США после прекращения деятельности USI Tech в стране, и ему удавалось оставаться в стороне в течение пяти лет, но он был арестован в декабре 2023 года при попытке поехать в отпуск в Майами, штат Флорида.
Говорит заместитель исполняющего обязанности директора ФБР Джеймс Смит:
«Слишком часто честные инвесторы становятся жертвами схем, связанных с появляющимися финансовыми возможностями. Хорст Джиха якобы рекламировал платформу, которая сделала инвестирование в криптовалюту простым и более доступным для инвесторов с гарантированной прибылью. На самом деле платформа была всего лишь фасадом, и когда возникли вопросы, Джичя украл миллионы денег своих инвесторов и сбежал из страны. Независимо от того, сколько времени это займет, ФБР продолжит привлекать к ответственности уголовных финансовых мошенников».
Не пропустите — подпишитесь, чтобы получать оповещения по электронной почте прямо на ваш почтовый ящик
Проверить ценовое действие
Подпишитесь на нас в Twitter, Facebook и Telegram
Посижу в Daily Hodl Mix
Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.
Сгенерированное изображение: Midjourney
Источник: https://dailyhodl.com/2024/01/23/us-government-charges-german-national-for-allegedly-running-150000000-crypto-scam/