Министерство юстиции США подает в суд на основателя несуществующего Crypto Mixer из-за неуплаты штрафа в размере 60 миллионов долларов

Министерство юстиции США (DOJ) подало в суд на Ларри Дина Хармона, основателя несуществующего миксера криптовалют Helix, за неуплату гражданского штрафа в размере 60 миллионов долларов с момента предъявления ему обвинения в 2020 году. 

Иск был подано в окружном суде США по округу Колумбия в среду. Согласно заявлению, на Хармона был наложен штраф в размере 60 миллионов долларов после того, как он признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям в 2020 году.

Helix отмыла более 300 миллионов долларов

В декабре 2019 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), бюро Министерства финансов США, обвиняемый создатель Helix за нарушение федерального закона о банковской тайне (BSA). Агентство обвинило разработчика в сговоре с целью отмывания денежных инструментов и ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег через его криптографический микшер.

До предъявления обвинения Harmon управлял Helix в качестве крипто-тумблера с июня 2014 года по декабрь 2017 года. За годы своей деятельности Helix обработал более 311 миллионов долларов США в более чем 1.2 миллионах транзакций.

В июле 2017 года Хармон стал генеральным директором Coin Ninja, криптобиржи, которая также предоставляла услуги по микшированию. Фирма также предложила DropBit, услугу, которая позволяла пользователям отправлять и получать биткойны с помощью текстовых сообщений и дескрипторов Twitter, не проходя процедуры «знай своего клиента» (KYC).

FinCEN отметил, что Coin Ninja, DropBit и Helix не были зарегистрированы как компании, предоставляющие денежные услуги во время их работы.

Министерство юстиции ищет проценты и расходы

Хармон взмолился виновным по обвинению в сговоре с отмыванием денег в августе прошлого года. ФинСЕН наложенный штраф в размере 60 миллионов долларов за «умышленное нарушение» закона о борьбе с отмыванием денег (AML).

Но с тех пор Хармон не заплатил штраф, отсюда и последний иск Министерства юстиции. В заявлении суд просил приказать Хармону выплатить штраф, а также проценты и судебные издержки.

«Соединенные Штаты со всем уважением просят Суд смягчить гражданско-правовой штраф, наложенный FinCEN в отношении Хармона, до судебного решения, присудив Соединенным Штатам денежное взыскание в размере, определяемом Судом, плюс проценты, предусмотренные законом, и присудить такое другое средство правовой защиты. так, как суд сочтет справедливым и надлежащим», — говорится в нем.

Тем временем суд отложил вынесение приговора Хармону, и он ожидает сотрудничества с правительством США.