Министерство юстиции США обвиняемый шесть разных людей предположительно замешаны в четырех уникальных мошеннических схемах, связанных с криптовалютами. Сообщается, что мошенники коллективно выманили у инвесторов колоссальные 135.5 миллиона долларов. Схемами были Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS и Circle Society.
Акция с участием коллекций NFT
Дело Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) касается американца, который привлек 21 миллион долларов в виде средств для несуществующего первичного предложения монет (ICO), которое, как он утверждал, было одобрено ведущими игроками Apple, Disney и другими. Чтобы схема выглядела более реалистично, мужчина якобы сфабриковал показания, подкупив доверие инвесторов.
Другой случай связан со схемой Crypto ponzi, получившей название «EmpiresX». Судя по всему, за этой схемой стояли трое мужчин. Мошенники смогли обмануть инвесторов на сумму до 100 миллионов долларов. Двое из участников были гражданами Бразилии, а один - американцем.
Вытягивание ковра с использованием коллекций NFT («Baller Ape Club») является одним из случаев мошенничества. В результате краха инвесторы потеряли в общей сложности 2.6 миллиона долларов. Главным подозреваемым по этому делу является 26-летний гражданин Вьетнама Ле Ань Туан. Если его признают виновным, ему, скорее всего, грозит 40 лет лишения свободы. Министерство юстиции пометило это как «крупнейшую схему NFT».
Последний случай связан с мошенничеством с криптовалютой, в котором 49-летний Дэвид Саффрон, стремясь создать иллюзию богатства для доверчивых инвесторов, продемонстрировал роскошные голливудские апартаменты и фиктивных охранников. Эта афера обошлась инвесторам в 12 миллионов долларов.
Министерство юстиции рекомендует потерпевшим посетить веб-страницу https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement чтобы получить дополнительную информацию о том, каковы их права как жертв схем.
Министерство юстиции стремится защищать инвесторов от мошенничества с криптовалютами.
«Наш офис стремится защищать инвесторов от изощренных мошенников, стремящихся извлечь выгоду из относительной новизны цифровой валюты», — сказал Хуан Антонио Гонсалес, прокурор США в Южном округе Флориды, советуя инвесторам с осторожностью относиться к любым предложениям в криптопространстве. которые обещают прибыль слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Министерство юстиции США в последнее время обратило внимание на криптосообщество, поскольку оно, похоже, ищет мошенников в этом пространстве. Это особенно связано с тем, что новизна отрасли открыла путь для мошенничества, маскирующегося под законные программы.
Министерство юстиции отчету В начале прошлого месяца заявили о важности «тесного международного сотрудничества правоохранительных органов» в выявлении и привлечении к ответственности любых незаконных действий, связанных с цифровыми активами.
Источник: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/