Инвесторы могут торговать биткойнами, Tether, Eth и другими цифровыми активами примерно на 600 криптовалютных биржах, доступных по всему миру. По мере того как важность цифровых валют возрастает, растут и правила и положения, регулирующие их использование во всем мире.
Компании, созданные для того, чтобы обойти правила, вносят путаницу
Криптовалюты долгое время считались Диким Западом денежных переводов, но не компании, занимающиеся онлайн-платежами или денежными переводами, были так откровенны в своем вымогательстве незаконных средств, как это было показано в недавнем отчете.
По словам экспертов в области крипто-права, штаб-квартира компании находится в «стране, на которую распространяются всесторонние санкции» — возможно, в Северной Корее — и она рекламировала свои услуги как средства обхода финансовых санкций США. Согласно судебным протоколам, он был разработан с помощью американской прикрывающей фирмы, которая позволяла покупать доменные имена.
Платформа, созданная, чтобы помочь регионам-изгоям избежать финансовых ограничений, обработала переводы биткойнов на сумму более 10 миллионов долларов между Соединенными Штатами и страной, находящейся под санкциями, через базирующуюся в США криптобиржу, которая, по мнению экспертов, не знала, что помогает пользователям. во избежание санкций.
Судья Фаруки говорит, что незаконные финансовые операции с криптовалютой будут отслеживаться и преследоваться по закону
Кто-то был арестован за использование криптоплатформы, поэтому решение мирового судьи Зия Фаруки, вероятно, не было оглашено. Все это является частью более широкой тенденции в том, как правоохранительные органы США — и закон — обращаются с криптовалютами.
«Во-первых, нельзя ли отследить виртуальную валюту? НЕПРАВИЛЬНЫЙ…. Вопрос второй: виртуальная валюта освобождена от санкций? «НЕПРАВИЛЬНО», — заключает Фаруки, ссылаясь на два скетча «Субботним вечером в прямом эфире», пародирующие телеведущего и политического эксперта Джона Маклафлина, известного своим прямолинейным стилем.
«Мы уже давно слышали мнение, что биткойн может использоваться для уклонения от санкций», — говорит Ари Редборд, глава отдела по правовым и государственным вопросам в TRM Labs, которая отслеживает крипто-мошенничество и финансовые преступления. «Это первый случай, когда Министерство юстиции возбудило уголовное дело, связанное с мошенническим использованием криптовалют, чтобы избежать наказания», — говорится в заявлении.
Хотя решение суда создает юридический прецедент, согласно которому власти могут и должны отслеживать криптовалютные транзакции, в остальном оно ничем не примечательно. Решение предупреждает криптовалютные биржи, что они могут быть привлечены к ответственности за то, что помогают пользователям избегать санкций, преднамеренно или непреднамеренно, и служит предупреждением для тех, кто пытается это сделать.
Фаруки также добавил, что вопрос заключается в том, будут ли правила фиатной валюты соответствовать плавным и прозрачным платежам в блокчейне.
Состояние крипторегулирования
Потенциальные последствия криптовалют для глобальной финансовой стабильности, а также уникальный характер лежащей в их основе технологии подчеркивают необходимость обсуждения вопросов регулирования и определения приоритетности решений как в странах, так и в глобальном масштабе.
По данным Глобального совета будущего ВЭФ по криптовалютам, комплексного и устойчивого регулирования криптовалют не существует, несмотря на то, что международные группы работают над анализом рисков и подходящим политическим ответом на рост криптовалют.
Центральные банки и власти во всем мире уже следят за этой растущей тенденцией. Все они преследуют одну и ту же цель: стабилизировать свои денежные системы и способствовать инновациям и экономическому прогрессу.
Источник: https://crypto.news/us-courts-are-targeting-crypto-exchanges-avoiding-regulations/