Регулятор сырьевых товаров США CFTC наложил на криптофирму штраф в размере 250,000 XNUMX долларов и издал приказ о прекращении действия

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CTFC) наказывает криптовалютную фирму штрафом в размере 250,000 XNUMX долларов и приказом о прекращении деятельности.

Согласно новому пресс-релизРегулятор сырьевых товаров объявляет выговор платформе крипто-кредитования bZeroX и ее основателям Тому Бину и Кайлу Кистнеру за якобы незаконное предложение позиций с кредитным плечом и маржей.

CTFC также сообщает, что компания и ее основатели также были уличены в «участии в деятельности, которую могут выполнять только зарегистрированные комиссионные продавцы фьючерсов (FCM)» и в «неспособности принять программу идентификации клиентов в рамках программы соблюдения Закона о банковской тайне, как того требует ФКМ».

CTFC также одновременно подала федеральный гражданский иск против Ooki DAO, децентрализованной автономной организации, пришедшей на смену bZeroX, за нарушение тех же законов.

«Приказ устанавливает, и в жалобе утверждается, что примерно с 1 июня 2019 года по примерно 23 августа 2021 года ответчики разработали, развернули, продали и сделали запросы относительно программного протокола на основе блокчейна, который принимал заказы и способствовал маржинальным и розничные товарные сделки с использованием заемных средств (функционирующие аналогично торговой платформе)…

Эти сделки были незаконными, поскольку они должны были совершаться на специальном контрактном рынке, но не…

Как указано в приказе и как утверждается в жалобе, примерно 23 августа 2021 года bZeroX передала контроль над протоколом bZx ДАО bZx, которое впоследствии переименовало себя и в настоящее время ведет бизнес как ДАО Ооки».

По данным CTFC, основатели bZeroX думали, что смогут обойти правила, передав контроль Ooki DAO, и даже рекламировали это своим клиентам.

Как заявила Гретхен Лоу, исполняющая обязанности директора по обеспечению соблюдения CTFC в пресс-релизе,

«Эти действия являются частью более широких усилий CFTC по защите клиентов в США в быстро развивающейся децентрализованной финансовой среде. Маржинальная, кредитная или финансируемая торговля цифровыми активами, предлагаемая розничным клиентам в США, должна осуществляться на должным образом зарегистрированных и регулируемых биржах в соответствии со всеми применимыми законами и правилами. Эти требования в равной степени применяются как к организациям с более традиционными бизнес-структурами, так и к DAO [децентрализованным автономным организациям]».

Не пропустите бит - Подписаться получать крипто-электронные оповещения прямо на ваш почтовый ящик

Проверьте Цена Действие

Подпишитесь на нас в Twitter, Facebook и Telegram

Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс

Проверьте последние новости

 

Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.

Избранное изображение: Shutterstock/Роберт Кнешке/Наталья Сиятовская

Источник: https://dailyhodl.com/2022/09/23/us-commodities-regulator-cftc-slaps-crypto-firm-with-250000-fine-issues-cease-and-desist-order/