В США растет незаконная криптовалютная деятельность. При этом органы финансового регулирования и правоохранительные органы активизировали свои усилия по противодействию растущей тенденции. Вчера Дэмиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, подтвердил, что человек по имени Джереми Спенс (также известный как Coin Signals) был приговорен к 42 месяцам тюремного заключения за использование мошеннических криптосхем.
С помощью различных незаконных предложений криптовалютных инвестиций в период с ноября 2017 года по апрель 2019 года Спенс обманул более 170 инвесторов. Некоторыми из фондов, которыми Спенс управлял в течение упомянутого периода, были Coin Signals Bitmex Fund и Coin Signals Alternative Fund. В общей сложности криптотрейдер выманил более 5 миллионов долларов посредством различных незаконных предложений.
«Спенс запросил более 5 миллионов долларов посредством ложных заявлений, в том числе о том, что торговля криптовалютой Спенса была чрезвычайно прибыльной, хотя на самом деле торговля Спенса была постоянно убыточной. Например, 28 января 2018 года Спенс разместил в онлайн-чате сообщение, в котором ложно утверждал, что его торговля инвестиционными средствами за последний месяц принесла доход более 148%. В результате этого искажения инвесторы перевели Спенсу дополнительные средства. Фактически, за тот же период, примерно в один месяц, торговля Спенса привела к чистым убыткам на счетах, на которых он торговал средствами инвесторов», — Министерство юстиции США. — сказал.
Крипто-мошенничество
Из-за растущей популярности цифровых активов в США мошенники нашли разные способы заманить инвесторов через Схемы Понци предлагая высокую прибыль.
Власти США предупредили инвесторов о росте крипто-мошенничества и призвали их провести обширное исследование об этом. криптовалюта схемы до инвестиций.
«В общей сложности Спенс раздал инвесторам криптовалюту на сумму около 2 миллионов долларов, в основном за счет средств, ранее внесенных другими инвесторами. В дополнение к тюремному заключению 25-летний Спенс из Бристоля, штат Род-Айленд, был приговорен к трем годам условно-досрочного освобождения и реституции в размере 2,847,743.00 XNUMX XNUMX долларов США», — подчеркнули в ведомстве.
В США растет незаконная криптовалютная деятельность. При этом органы финансового регулирования и правоохранительные органы активизировали свои усилия по противодействию растущей тенденции. Вчера Дэмиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, подтвердил, что человек по имени Джереми Спенс (также известный как Coin Signals) был приговорен к 42 месяцам тюремного заключения за использование мошеннических криптосхем.
С помощью различных незаконных предложений криптовалютных инвестиций в период с ноября 2017 года по апрель 2019 года Спенс обманул более 170 инвесторов. Некоторыми из фондов, которыми Спенс управлял в течение упомянутого периода, были Coin Signals Bitmex Fund и Coin Signals Alternative Fund. В общей сложности криптотрейдер выманил более 5 миллионов долларов посредством различных незаконных предложений.
«Спенс запросил более 5 миллионов долларов посредством ложных заявлений, в том числе о том, что торговля криптовалютой Спенса была чрезвычайно прибыльной, хотя на самом деле торговля Спенса была постоянно убыточной. Например, 28 января 2018 года Спенс разместил в онлайн-чате сообщение, в котором ложно утверждал, что его торговля инвестиционными средствами за последний месяц принесла доход более 148%. В результате этого искажения инвесторы перевели Спенсу дополнительные средства. Фактически, за тот же период, примерно в один месяц, торговля Спенса привела к чистым убыткам на счетах, на которых он торговал средствами инвесторов», — Министерство юстиции США. — сказал.
Крипто-мошенничество
Из-за растущей популярности цифровых активов в США мошенники нашли разные способы заманить инвесторов через Схемы Понци предлагая высокую прибыль.
Власти США предупредили инвесторов о росте крипто-мошенничества и призвали их провести обширное исследование об этом. криптовалюта схемы до инвестиций.
«В общей сложности Спенс раздал инвесторам криптовалюту на сумму около 2 миллионов долларов, в основном за счет средств, ранее внесенных другими инвесторами. В дополнение к тюремному заключению 25-летний Спенс из Бристоля, штат Род-Айленд, был приговорен к трем годам условно-досрочного освобождения и реституции в размере 2,847,743.00 XNUMX XNUMX долларов США», — подчеркнули в ведомстве.
Источник: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/us-authorities-sentence-crypto-trader-to-42-months-in-prison/