Украинский «создатель криптографического дождя» даст показания на слушаниях в Сенате по цифровым активам

В четверг комитет Сената по банковским, жилищным и городским делам проведет слушание под названием «Понимание роли цифровых активов в незаконных финансах». В то время как слушания по криптовалюте в последнее время регулярно проходят в Конгрессе, это слушание получает приз за то, что может быть самым интересным, интеллектуально стимулирующим и странным моментом, который мир увидит с начала российско-украинской войны.

Хотя Майкл Чобанян, основатель Kuna Exchange и президент Украинской ассоциации блокчейнов, не указан в качестве главного свидетеля, поскольку его будут сопровождать три других чрезвычайно опытных свидетеля, он должен дать показания крупнейшему в мире совещательному органу. Между Украиной и НПО под названием «Вернись живым» усилия по сбору средств на криптовалюту в Украине оцениваются в колоссальные суммы. $ 63.8 миллионов долларов, по данным аналитической компании Elliptic.

Поскольку Kuna является крупнейшей биржей криптовалют в Украине, Чобанян был закулисным мозгом, помогая Украине собирать и управлять своими пожертвованиями в криптовалюте для финансирования как военных действий, так и гуманитарных нужд страны. Из своих недавних выступлений на телевидении и в подкастах Чобанян заявил, что спит всего два часа, участвуя, вероятно, в первой глобальной публичной кампании по краудфандингу вооруженных сил национального государства, подвергшегося вторжению другой страны.

Теперь, посреди всего, с чем сталкивается Чобанян, он окажется в качестве свидетеля перед Сенатом США, где у него будет возможность рассказать, как украинское правительство и его граждане получают выгоду от пожертвований в криптовалюте. Между тем, с опасениями по поводу того, как Россия может использовать криптовалюту для уклонения от санкций в качестве еще одного аспекта этого слушания, наши сенаторы США действительно заработают свою зарплату, поскольку они столкнутся с суровой реальностью мира, разрушенного новой цифровой торговлей, которая не действует ни на какие нормы. они привыкли к фиатным деньгам.

И, как будто этого украинского создателя крипто-дождя было недостаточно, Майкл Мосье, бывший исполняющий обязанности директора, заместитель директора / директор по цифровым инновациям Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), предоставит слуху сильный контекст о роли США и их финансовые институты должны сыграть на санкциях против России — и как криптовалюта может помешать этой миссии. В FinCEN Мосье отвечал за требования по борьбе с отмыванием денег (AML) и «знай своего клиента» (KYC), а его бывшее агентство только что выпустило освободить это включало в себя предупреждающие знаки о возможных попытках России уклониться от санкций, о которых должны знать финансовые учреждения США. Тем временем Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), ответственное за соблюдение экономических санкций, опубликовало обновленную информацию. руководство о том, как виртуальные валюты запрещены в рамках экономических санкций против России, как и фиатные валюты.

Мосье, ранее работавший в Chainalysis, разделит панель со старым коллегой, поскольку г-н Джонатан Левин, соучредитель и директор по стратегии Chainalysis, Inc., также будет давать показания. Chainalysis, возможно, ведущая платформа данных блокчейна, которая предоставляет данные, программное обеспечение, услуги и исследования государственным учреждениям, биржам, финансовым учреждениям, страховым компаниям и компаниям кибербезопасности в более чем 60 странах, опубликовала отчет. Блог в начале года о тенденциях криптопреступности. Согласно анализу тенденций, Chainalysis отметила, что активность незаконных транзакций в криптовалюте достигла рекордно высокого уровня, а также достигла рекордно низкого уровня доли всей активности криптовалюты.

Наконец, Шейн Т. Стэнсбери, почетный научный сотрудник Робинсона Эверетта в Центре права, этики и национальной безопасности Университета Дьюк Ло, ранее работал помощником прокурора США в Южном округе Нью-Йорка (SDNY) с некоторыми из наиболее деликатные и заслуживающие внимания судебные преследования в области терроризма, киберпреступности, шпионажа, отмывания денег, международной публичной коррупции и глобального оборота оружия. Слушания в Банковском комитете Сената можно посмотреть здесь и запланировано на 10 часов утра в четверг, 17 марта, в здании офиса Сената Дирксена.