Великобритания является домом для сотен компаний, занимающихся мошенничеством с криптовалютой и форекс

Бюро журналистских расследований (TBIJ) идентифицированный 168 компаний обвиняются в мошенничестве с криптовалютой или мошенничеством с иностранной валютой в Великобритании.

К жертвам мошенничества часто обращаются — через социальные сети, сайты знакомств и WhatsApp — и убеждают инвестировать в криптовалютные торговые платформы — 17 из которых были подтверждены как мошенничество с «забоем свиней», согласно отчету TBIJ.

Убытки составляют 3.4 миллиона долларов — никаких признаков восстановления

Мошенничество составило примерно 3.4 миллиона долларов (2.8 миллиона фунтов стерлингов) убытков от жертв, разбросанных по Великобритании, США, Канаде, Турции, Германии и Польше.

Согласно отчету, большинство из 168 выявленных компаний были зарегистрированы по лондонским адресам и имели как минимум одного китайского директора. Мошенничеству способствуют лазейки в британской системе регистрации компаний, поскольку Великобритания считается заслуживающим доверия местом.

Правительство предупредило о профилактических мерах.

Правительство Великобритании пообещало «ужесточить правила, в том числе ввести требование о проверке информации, предоставляемой Регистрационной палате».

Тем не менее, следователь по финансовым преступлениям Грэм Бэрроу предупредил, что реформа является долгожданным «шагом вперед», но в законодательстве могут быть «существенные лазейки», в том числе двусмысленность, связанная с проверкой личности, «для лиц, использующих поставщиков услуг компании для регистрации компаний от их имени».

Барроу сказал:

 «Мы знаем, по крайней мере, 20 лет, что британские компании используются в этих аферах, и что мы, вероятно, являемся крупнейшим в мире поставщиком мошеннических компаний».

Бэрроу охарактеризовал бездействие Великобритании в отношении мошенничества с криптовалютой как «ужасный провал», предполагая, что необходимо сделать больше для предотвращения этих мошеннических действий, включая проверку информации, предоставленной Регистрационной палате.