Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) имеет объявило что за последние шесть месяцев он открыл более 300 дел, связанных с бизнесом криптоактивов.
Эти случаи связаны с предприятиями, которые, возможно, не зарегистрированы в финансовом органе, а также с потенциальными мошенничествами.
Об этом сообщил представитель FCA. Decrypt что с бизнесом криптоактивов также может быть связано более одного дела.
В заявлении наблюдательного органа добавлено, что у регулятора есть «50 прямых расследований, включая уголовные расследования, в отношении несанкционированного бизнеса». Об этом сообщил представитель FCA. Decrypt эти живые расследования также не обязательно относятся к криптоактивам.
«Потребители должны быть уверены в себе при принятии инвестиционных решений, и данные, которые мы опубликовали сегодня, показывают, насколько распространенным может быть мошенничество», — заявила в подготовленном заявлении Сара Притчард, исполнительный директор по рынкам FCA.
«Прежде чем инвестировать, проверьте, знаете ли вы, с кем на самом деле имеете дело, проверьте, уполномочены ли они FCA, и проведите исследование, чтобы понять возможные риски».
Непростые отношения FCA с криптовалютой
FCA является надзорным органом Великобритании, когда речь идет о требованиях по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
С января 2020 года предприятия, осуществляющие деятельность с криптоактивами в Великобритании, обязаны соблюдать Положения о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и переводом средств.
Эти же предприятия должны быть зарегистрированы в FCA.
Однако, несмотря на это, финансовый надзорный орган неоднократно поднимал вопросы о защите прав потребителей, поскольку они относятся к более широкой криптоиндустрии.
В январе 2021 года FCA поделился пятью опасениями у него были окружающие криптовалюты, включая волатильность цен, техническую сложность и потенциально вводящий в заблуждение маркетинг.
«Инвестирование в криптоактивы или инвестиции и кредитование, связанные с ними, обычно связано с очень высокими рисками в отношении денег инвесторов. Если потребители инвестируют в эти виды [НИЦ] продукта, они должны быть готовы потерять все свои деньги», — заявили в FCA.
FCA также нацелилось на определенные криптобиржи.
В прошлом году регулятор выразил обеспокоенность очевидным отсутствием у Binance штаб-квартиры, а несколько месяцев спустя удвоил свою позицию, заявив, что Binance не может регулироваться после того, как не предоставила финансовым органам «основную информацию» о бирже.
https://decrypt.co/94299/uk-financial-watchdog-opened-300-crypto-cases-6-months-many-may-be-scams
5 лучших крипто-новостей и статей в вашем почтовом ящике каждый день.
Получите ежедневный дайджест о лучшем из Decrypt. Новости, оригинальные функции и многое другое.
Источник: https://decrypt.co/94299/uk-financial-watchdog-opened-300-crypto-cases-6-months-many-may-be-scams.