Согласно отчету, корпоративное законодательство Великобритании слишком слабо для крипто-мошенников

Недавно опубликованный отчет о расследовании, составленный Бюро и Observer, показывает, что организованные преступные группы используют Великобританию в качестве виртуальной базы для своей мошеннической деятельности из-за мягких законов страны о компаниях. 

«Слабые» правила Великобритании

По данным Бюро журналистских расследований, в Великобритании насчитывается около 168 компаний, в той или иной степени причастных к крипто-мошенничеству. Многие из этих компаний, использующих схемы «разделки свиней», используют лазейки в системе регистрации Company House. Один из недостатков заключается в том, что зарегистрировать компанию в Великобритании очень дешево (всего 12 фунтов стерлингов/14 долларов США). 

Поскольку для регистрации компаниям необходимо указать адрес офиса в Великобритании, десятки стартапов имеют общие физические адреса, например пустую квартиру, к которой они практически не имеют никакого отношения. «слабые» законы в Великобритании для регистрации компаний играют большую роль в убеждении жертв в их надежности, и многие утверждают, что они не попались бы на удочку, если бы компании были расположены в другом месте, говорится в отчете.

Как работает разделка свиней?

Ассоциация схема разделки свиней относится к мошенникам, которые, по сути, «откармливают» своих жертв, медленно завоевывая доверие, прежде чем приступить к убийству. Как правило, мошенник связывается с жертвой через социальные сети, такие как Twitter или Instagram, который постепенно завоевывает ее доверие и в конечном итоге поднимает вопрос о финансах или инвестициях в криптовалюту или форекс. 

Затем жертву уговаривают сначала инвестировать небольшую сумму, как правило, в кошелек или на биржу, контролируемую мошенником. Мошенник еще больше откармливает жертву, завоевывая больше доверия, даже включая романтику, и убеждает ее перевести более значительную сумму только для того, чтобы она исчезла со всеми средствами, оставив жертву на произвол судьбы. 

Разделка свиней получила известность в 2019 году как афера, нацеленная на мужчин в Китае, но с тех пор преступники расширили свою сеть. По оценкам ActionFraud, в Великобритании только в 2022 году убытки от мошенничества с криптовалютой выросли на 72% до 329 миллионов фунтов стерлингов.

Следите за нами в Новостях Google