ОАЭ ужесточают правила криптовалюты с помощью последнего обновления AML

• Управление по регулированию финансовых услуг (FSRA) в ОАЭ обновляет правила борьбы с отмыванием денег (AML) и санкции.
• Свод правил ПОД направлен на усиление мер против отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
• Заметные изменения подчеркивают соблюдение «Правила поездок» ФАТФ для виртуальных активов.

Управление по регулированию финансовых услуг (FSRA) в Объединенных Арабских Эмиратах опубликовало обновления своих правил и руководств по борьбе с отмыванием денег (AML) и санкциями, которые называются «Сводом правил AML».

Обновленный свод правил ПОД поможет усилить меры регулирования против отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Эти изменения будут основаны на существующих руководящих принципах ОАЭ.

Одно из заметных изменений включает в себя уточнение положений, касающихся электронных переводов, с четким акцентом на соблюдение «Правила поездок» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в отношении виртуальных активов.

Изменения, изложенные в Своде правил ПОД, применяются к широкому кругу субъектов, подпадающих под его компетенцию. Сюда входят утвержденные организации в секторе финансовых услуг и определенные нефинансовые предприятия и профессии.

Изменения не только повышают ясность регулирования для этих организаций, но и существенно влияют на их деятельность, особенно с точки зрения соблюдения «Правила путешествий» для виртуальных активов.

По словам Али Джамала, генерального директора Cryptos Consultancy, криптоконсалтинговой фирмы, базирующейся в Дубае, эти изменения служат усилению мер по соблюдению требований путем уточнения положений и обеспечения строгого соблюдения целевых финансовых санкций.

Ключевые обновления включают в себя уточнение положений, касающихся электронных переводов, с целью явного обеспечения соблюдения «Правила поездок» ФАТФ в отношении виртуальных активов, что существенно влияет на фирмы, находящиеся в сфере действия Свода правил ПОД.

По состоянию на декабрь 2023 года PricewaterhouseCoopers сообщила, что ОАЭ выделяются как одна из стран, добившихся значительных успехов в принятии регулирования криптовалют. Анализ PwC показывает, что правительство ОАЭ внедрило нормативную базу для криптовалют.