Минфин США запрашивает публичные комментарии по пресечению преступлений, связанных с криптографией

Министерство финансов США призвало общественность высказать свое мнение о роли цифровых активов в содействии незаконному финансированию и о том, как регулирующий орган может сократить связанные с этим риски.

19 сентября Минфин объявило отзывы общественности будут определять его точку зрения при разработке законопроекта о регулировании в соответствии с распоряжением Байдена о криптовалюте.

9 марта 2022 года президент Джо Байден опубликовал распоряжение это поручило всем федеральным агентствам разработать правила криптовалюты, которые касаются шести ключевых вопросов, включая защиту прав потребителей, борьбу с незаконным финансированием и продвижение лидерства США в мировой финансовой системе.

В указе отмечалось, что использование цифровых активов дало злоумышленникам возможность легко участвовать в финансовых преступлениях, связанных с отмыванием денег, терроризмом, мошенничеством и кражами.

Министерство финансов заявило, что оно работало с несколькими государственными учреждениями над разработкой плана действий, направленного на смягчение последствий незаконной деятельности. Тем не менее, регулирующий орган открыт для сотрудничества с общественностью для разработки согласованного плана действий.

Посредством этого запроса на комментарии (RFC) Министерство финансов запрашивает мнение общественности, чтобы понять ее мнение о возникающих рисках и о том, какие действия должны предпринять правительство и Министерство финансов США для их снижения.

Заинтересованных представителей общественности просят прокомментировать вопросы, касающиеся

• Как криптовалюта может использоваться в незаконных финансах и какой риск они представляют.
• Как правительство США может предотвратить неправомерное использование криптоактивов преступниками.
• Как министерство финансов может сотрудничать с частным сектором в борьбе с незаконным финансированием.

Казначейство также попросило узнать, как инструменты аналитики блокчейна могут помочь улучшить процесс соблюдения требований ПОД/ФТ и как они могут снизить незаконные риски в случае развертывания американской CBDC.

США пытаются регулировать криптовалюту

Федеральные агентства США, в том числе Министерство финансов, готовятся предоставить скоординированный план действий по регулированию криптоиндустрии.

17 сентября Белый дом опубликовал рамки для решения вопросов регулирования криптовалюты, мошенничества с криптовалютой и возможности разработки цифрового доллара.

Продолжающееся обсуждение в Конгрессе США намекает на планы разрешить Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) регулировать криптовалюты, особенно Bitcoin и Ethereum.

Председатель SEC Гэри Генслер поддержал в ходатайстве, добавив, что он предоставит CFTC больший контроль над рынком криптовалют, «до тех пор, пока это не отнимет власть у SEC».