Правительство США назвало организации и частных лиц, предположительно ответственных за предоставление криптопродуктов и услуг, которые помогли избежать санкций в отношении России.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщает, что оно «ввело санкции в отношении тринадцати юридических и двух физических лиц за деятельность в секторе финансовых услуг и технологий экономики Российской Федерации».
По данным агентства, многие из включенных в перечень физических и юридических лиц «способствовали проведению транзакций или предлагали другие услуги, которые помогали организациям, включенным в список OFAC, уклоняться от санкций».
В число включенных в список организаций входит московская финтех-компания B-Crypto, которую OFAC обвиняет в партнерстве с Росбанком, позволяющем российским экспортерам осуществлять трансграничные платежи с использованием криптоактивов. Росбанк — российский коммерческий банк, который также находится под санкциями США.
Другими обозначенными лицами являются московские финтех-компании Masterchain, Laitkhaus и Atomaiz. Также под санкции попали одноранговая биржа криптовалют Bitpapa и централизованная биржа цифровых активов Crypto Explorer.
В число фирм, базирующихся за пределами России, попавших под санкции, входят восточноевропейские компании, такие как кипрская Tokentrust Holdings и базирующаяся в Эстонии Bitfingroup.
Блокчейн-технологические компании «Веб3 Интегратор» и «Веб3 Технологии», а также финтех-компания ТОЭП, управляющая криптовалютной биржей, также были включены в список организаций, поддерживающих уклонение российских фирм и частных лиц от санкций. Обе фирмы базируются в Москве.
Под санкциями попали Игорь Вениаминович Кайгородов, мажоритарный акционер компаний «Веб3 Интегратор» и «Веб3 Технологии», и Тимур Евгеньевич Буканов, владелец и директор ТОЭП.
Хотя некоторые экономические и торговые санкции Америки в отношении России существовали на протяжении десятилетий, некоторые из наиболее жестких из них были введены после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
В мае прошлого года сообщалось, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance находится под следствием властей США по поводу возможного нарушения санкций в отношении России.
Не пропустите — подпишитесь, чтобы получать оповещения по электронной почте прямо на ваш почтовый ящик
Проверить ценовое действие
Подпишитесь на нас в Twitter, Facebook и Telegram
Посижу в Daily Hodl Mix
Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.
Сгенерированное изображение: Midjourney
Источник: https://dailyhodl.com/2024/03/27/us-treasury-department-targets-13-russian-firms-allegedly-offering-crypto-reled-services-to-avoid-sanctions/