Криптовалютная биржа Bittrex рассчитывается с Казначейством США и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) на сумму 53 миллиона долларов.
В соответствии с пресс-релизе, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) и FinCEN обвинили Bittrex в нарушении санкций и обязательств по борьбе с отмыванием денег (AML).
Bittrex грозит штраф в размере 24 миллионов долларов от OFAC и 29 миллионов долларов от FinCEN, что является первым совместным действием двух регулирующих органов.
Расследования в отношении Bittrex выявили нарушения нескольких программ санкций, а также «умышленные» нарушения требований Закона о банковской тайне о противодействии отмыванию денег и отчетности о подозрительной деятельности (SAR).
В частности, было обнаружено, что Bittrex не удалось предотвратить использование биржи лицами, предположительно находящимися в крымском регионе Украины, Кубе, Иране, Судане и Сирии, для проведения криптовалютных транзакций на сумму около 263,451,600 2014 2017 долларов США в период с марта XNUMX года по декабрь XNUMX года.
Казначейство говорит, что Bittrex должна была знать, что транзакции происходят из санкционированных областей на основе IP-адресов, но не предприняла никаких действий.
Директор OFAC Андреа Гаки заявила, что такие нарушения угрожают национальной безопасности.
«Когда фирмы, занимающиеся виртуальной валютой, не могут внедрить эффективные меры контроля за соблюдением санкций, включая проверку клиентов, находящихся в юрисдикциях, на которые распространяются санкции, они могут стать средством для незаконных действий, которые угрожают национальной безопасности США… Обмены виртуальных валют, работающие по всему миру, должны понимать, кто — и где — их клиенты. находятся. OFAC продолжит привлекать к ответственности фирмы в индустрии виртуальной валюты и в других местах, чья неспособность внедрить надлежащий контроль приводит к нарушению санкций».
Исполняющий обязанности директора FinCEN Химамаули Дас сказал, что программа Bittrex по борьбе с отмыванием денег и сбои в отчетности SAR «излишне подвергали финансовую систему США угрозам».
«Неудачи Bittrex создали уязвимость для контрагентов с высоким риском, включая санкционные юрисдикции, рынки даркнета и злоумышленников с программами-вымогателями. Поставщики услуг виртуальных активов уведомлены о том, что они должны внедрять надежные программы соответствия требованиям, основанным на оценке рисков, и выполнять требования к отчетности BSA. FinCEN без колебаний примет меры, если обнаружит умышленные нарушения ЗБТ».
Не пропустите бит - Подписаться получать крипто-электронные оповещения прямо на ваш почтовый ящик
Проверьте Цена Действие
Подпишитесь на нас в Twitter, что его цель и Telegram
Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс
Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.
Рекомендуемое изображение: Shutterstock/ProleR
Источник: https://dailyhodl.com/2022/10/11/us-treasury-and-fincen-hit-crypto-exchange-bittrex-with-53000000-in-fines-for-two-offences/