Министерство юстиции США арестовывает трех мужчин из Майами за мошенничество с криптовалютой на 4 миллиона долларов 

Ассоциация Министерство юстиции США (Министерство юстиции) арестовало троих мужчин из Майами, которые предположительно были причастны к схеме кражи миллионов долларов в криптовалютах из неизвестного крипто-обмена и других банков в Америке.  

Трое мужчин ограбили банки, криптобиржу

Согласно объявление Министерства юстиции, Ответчики Эстебан Кабрера Да Корте, Луис Эрнандес Гонсалес и Асдрубал Рамирес Меза организовали схему, которая длилась несколько месяцев в 2020 году, чтобы обмануть американские банки и криптобиржу. более 4 миллионов долларов в 2020 году. 

Троица приобрела цифровую валюту на сумму более 4 миллионов долларов у неизвестной торговой компании, используя поддельные паспорта США и водительские права, полученные от других людей, для открытия счетов на платформе и успешно выполнила свой план. Однако счета были связаны с банковскими счетами в США, которые также принадлежали и управлялись троицей. 

После покупки криптовалюты на бирже мужчины переводили активы на внешний кошелек, а затем звонили в банки, чтобы сообщить о транзакциях как о несанкционированных транзакциях, заявляя о жертвах мошенничества и заставляя банки отменить транзакции.

Банки возмещали им расходы, и схема продолжалась до тех пор, пока пострадавшие банки не зафиксировали более 4 миллионов долларов в виде мошеннических разворотов, а нераскрытая криптобиржа потеряла более 3.5 миллионов долларов в цифровых активах. 

«Как утверждается, Эстебан Кабрера да Корте, Луис Эрнандес Гонсалес и Асдрубал Рамирес Меза использовали украденные личные данные для покупки криптовалюты, а затем удвоили ставку, оспорив транзакции, обманом заставив банки США поверить в то, что они сами стали жертвами чьего-то мошенничества. Благодаря усилиям оперативной группы HSI по Эльдорадо их двуличие было раскрыто, и теперь им предъявлены серьезные федеральные обвинения», — заявил прокурор США Дэмиан Уильямс. 

Электронное мошенничество и кража личных данных при отягчающих обстоятельствах 

Обвиняемые якобы мошенничества торговая платформа с ее активами, отправленными на другой адрес кошелька вне биржи, и банки, которые вернули средства, использованные для покупок. 

По данным властей, преступники обналичивали доходы, полученные от этой схемы, посредством банковских переводов, банковских чеков и снятия в банкоматах.  

Прокуратура США обвинила троих в Южном округе Нью-Йорка в многочисленных преступлениях, включая мошенничество с использованием электронных средств и кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах, за использование как рынка криптовалют, так и финансовой системы США. 

По сообщению Министерства юстиции, обвиняемые предстанут перед окружным судом США Южного округа Флориды.