Министерство юстиции США (DOJ) подало в суд на основателя Helix. криптовалюта миксер в попытке взыскать гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов.
В иске Министерство юстиции указало, что Ларри Хармон, управлявший микшером, не уплатил гражданско-правовой штраф, наложенный на него за предполагаемую небрежность в реализации мер по пресечению отмывания денег через платформу, иск подан 19 октября. указанный.
Согласно иску, Хармон через свою службу помогал преступникам использовать криптовалюты, скрывая свою деятельность.
«Хармон активно помогал киберпреступникам и другим злоумышленникам в обходе политик, процедур и механизмов внутреннего контроля, действующих в конвертируемой валюте в США. обмен виртуальной валюты. С помощью своих услуг Хармон продвигал незаконную деятельность в Интернете, скрывая характер, местонахождение, источник, право собственности и контроль над доходами от онлайн-продажи наркотиков, среди других незаконных действий в Интернете», — говорится в иске.
Результаты расследования смесителя Helix
Примечательно, что в 2020 году Министерство финансов США через Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложило на Хармона штраф после того, как он предположительно нарушил федеральный Закон о банковской тайне (BSA).
«Расследование показало, что г-н Хармон преднамеренно игнорировал свои обязательства в соответствии с BSA и применял методы, которые позволили Helix обойти требования BSA», — говорится в заявлении FinCEN.
По данным ведомства, обвиняемые вели нелицензированный бизнес по переводу денег. Следовательно, в 2021 году Хармон признал себя виновным по обвинению в сговоре с отмыванием денег, но приговор ему еще не вынесен.
Стоит отметить, что Министерство финансов усилило репрессии против криптомиксеров с Ethereum (ETH) на основе Tornado Cash становится последней жертвой санкций. Служба была подвергнута санкциям за якобы несоблюдение политики по борьбе с отмыванием денег.
Критика Министерства финансов
Примечательно, что Министерство финансов подверглось критике со стороны части криптовалютного рынка, обвинившей государственное агентство в ограничении свободы слова. В этой строке Криптовалютный обмен Coinbase (NASDAQ: COIN) решили финансировать судебный процесс против Министерства финансов поданные пользователями Tornado Cash.
Кроме того, ведомство столкнулось с вторая жалоба в котором утверждается, что санкции против Tornado Cash нарушили его полномочия и нацелены на инвесторов в криптовалюты в США.
Интересно, что часть критики департамента проистекает из вопросов, касающихся обоснования, используемого для наказания за нарушение политики в отношении криптовалюты. Примечательно, что последние действия против криптомиксеров были охарактеризованы как «коленный рефлекс” Департаментом по защите интересов потребителей в связи с Terra (LUNA) крах экосистемы.
Источник: https://finbold.com/us-department-of-justice-sues-founder-of-helix-crypto-mixer-to-recover-60-million/