Министерство юстиции США возбудило первое уголовное дело об уклонении от санкций с использованием криптовалют, сообщил федеральный судья.
Неназванный гражданин США в настоящее время обвиняется в отправке криптовалюты на сумму 10 миллионов долларов в страну, на которую санкционировано Управление по контролю за иностранными активами, подразделение Министерства финансов США. Судья Зия М. Фаруки из Вашингтона, округ Колумбия, удовлетворил жалобу Министерства юстиции на ответчика, который перевел криптоактивы в одну из многих стран, подвергшихся жестким санкциям США, а именно в Иран, Кубу, Северную Корею, Россию или Сирию. «Министерство юстиции может и будет привлекать к уголовной ответственности физических и юридических лиц за несоблюдение правил OFAC, в том числе в отношении виртуальной валюты», — сказал Фаруки.
OFAC заявляет, что виртуальные валюты включены в недавний закон
В октябре 2020 года OFAC выпустило правила, разъясняющие, что операции с цифровыми активами в странах, на которые распространяются санкции, ничем не отличаются от операций с этими странами, совершаемых в фиатной валюте.
Это первое дело, по словам Ари Редборда, который работал старшим советником в Министерстве финансов в 2019 и 2020 годах. «Мы видим, что Министерство юстиции собирается активно преследовать субъектов, которые пытаются использовать криптовалюту. но также и то, что криптовалюту сложно использовать для обхода санкций», — сказал он. — сказал.
Криптовалюта не такая анонимная, как вы думаете
До этого постановления, двух человек были арестованы Министерством юстиции за сговор с целью отмывания биткойнов, украденных при взломе Bitfinex, криптовалютной биржи в Гонконге. В обоих случаях неизменяемость биткойнов и псевдонимность оказались фатальной ошибкой в арсенале преступников. В случае с Bitfinex правоохранительные органы отследили большую часть отмытых средств до крипто кошелек"бумажник 1CGA4s», используя аналитику блокчейна, а затем завершили головоломку по привязке людей к кошельку через отключение сайта «темной сети» под названием AlphaBay в 2017 году, сайта, через который отмывались средства. «Сегодняшние аресты и крупнейший финансовый арест департамента за всю историю показывают, что криптовалюта не является безопасным убежищем для преступников», — заявил заместитель генерального прокурора, участвовавший в этом деле. — сказал.
В этом случае об уклонении от санкций правоохранительные органы снова использовали инструменты аналитики блокчейна, разработанные после саги Bitfinex, для отслеживания транзакций обвиняемых. Затем они вызвали в суд находящуюся в США биржу криптовалют, зарубежную биржу и традиционный банк в США для сбора информации об их общем клиенте. Адреса интернет-протокола (IP), используемые для доступа к обеим биржам, привели правоохранительные органы к дому обвиняемого. Ордер на обыск по электронной почте и регистрационная информация подставной компании дополняли картину.
Они также обнаружили, что доступ к получающим счетам на обеих биржах осуществлялся с иностранных счетов в странах, на которые распространяются санкции.
«Виртуальную валюту невозможно отследить? НЕПРАВИЛЬНО», — сказал судья в консультативном документе на девяти страницах. Он завершил свое мнение, сказав, что существует вероятность того, что виртуальные деньги, переведенные за границу в подпадающие под санкции юрисдикции, были преступным деянием, а преступник потенциально несет ответственность за с участием двух криптобирж в уклонении от санкций.
Что вы думаете по этому поводу? Напишите нам и расскажите!
Отказ от ответственности
Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.
Источник: https://beincrypto.com/us-doj-lays-first-criminal-crypto-sanctions-charge/