Агентство США связывает криптовалютные банкоматы с торговлей людьми и наркотиками

Счетная палата правительства США (GAO) обвиняет криптовалютные банкоматы в более широком использовании цифровых валют для облегчения глобальной торговли людьми и торговлей наркотиками.

В отчете, опубликованном в понедельник, агентство предположило, что криптовалютные банкоматы становятся все более популярными среди торговцев людьми и наркоторговцами в основном из-за их нерегулируемого характера и сложности отслеживания транзакций, совершаемых через них.

Обвинения в торговле крипто-банкоматами

Исследование было проведено в сентябре прошлого года с целью понять уровень использования виртуальные валюты в международных операциях по торговле людьми и как американские правоохранительные органы могут позиционировать себя для противодействия росту преступлений с использованием криптовалюты.

Исследование также показало, как южноамериканские наркокартели и различные транснациональные преступные организации использовали криптовалютные банкоматы для перемещения миллионов долларов через границы, не привлекая внимания правоохранительных органов. 

В отчете определены самые большие проблемы, с которыми сталкиваются такие агентства, как Почтовая служба США, Иммиграционная и таможенная служба (ICE), Налоговая служба (IRS) и Федеральное бюро расследований (ФБР), в бороться против крипто-преступности, было отсутствие информации о крипто-банкоматах.

Хотя криптовалютные киоски должны регистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), в настоящее время нет закона, который требует от них разглашения точного местоположения своих банкоматов. Эта лазейка ограничивает возможности правоохранительных органов по выявлению криптовалютных банкоматов в районах, подверженных финансовым преступлениям. В отчете GAO предположено, что IRS и FinCEN необходимо больше работать вместе, чтобы регулировать регистрацию и работу криптоматов.

Борьба с преступностью в криптовалюте

В 2013 году правительственным учреждениям удалось закрыть Silk Road, одну из самых популярных торговых площадок темной сети для незаконных наркотиков и секса. Однако это закрытие привело к появлению новых, небольших торговых площадок, из-за чего правоохранительным органам стало еще труднее их обнаруживать, особенно после того, как большинство из них начали принимать криптовалюту в качестве оплаты.

Ассоциация Отчет GAO предполагает, что трудности, связанные с интеграцией дебетовых и кредитных карт в их операции, привели к тому, что более половины из почти сорока крупных онлайн-площадок коммерческого секса начали принимать криптовалюту в качестве формы оплаты.

Но даже несмотря на связанные с этим трудности с отслеживанием крипто-преступлений, правительство США добилось определенных успехов в борьбе с использованием виртуальных валют в торговле наркотиками и торговлей людьми. Только в прошлом году IRS конфисковала у преступников более 3 миллиардов долларов в криптовалюте, причем по крайней мере 1 миллиард долларов из этой суммы был связан с печально известным Silk Road.

По данным GAO, из всех IRS Исследования это связано с криптовалютой, четверть связана с незаконным оборотом наркотиков. Для ICE 36% крипторасследований были связаны с наркотиками. Но у Почтовой службы США был конфискован самый большой процент криптоактивов, связанных с наркотиками, причем 85% ее криптоактивов были связаны с незаконным оборотом наркотиков.